（一）会议时间：2002年6月28日（周五）上午8:30

    （二）会议地点：一汽宾馆三楼会议室

    （三）会议议程：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年度财务决算报告；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    公司2001年度经上海众华沪银会计师事务所审计，净利润为24,254,368.82元， 加年初未分配利润395,578,634.39元，可分配利润为419,833,003.21元，分别按10 ％提取法定盈余公积金3,455,436.88元，法定公益金3,455,436.88元后，可供股东 分配利润为412,922,129.45元。以2001年末股本总额1627500000股为基数，向全体 股东每10股派发红利0.5元（含税），共计：81,375,000元，余额331,547,129. 45 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

    5、审议修改公司章程议案；

    6、审议股东大会议事规则；

    7、审议董事会议事规则；

    8、审议续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2002年度审计机构；

    9、审议聘任独立董事议案。

    上述6、7两项议案已经2001年9月25日二届董事会八次会议通过； 其余各项议 案经2002年4月8日二届董事会九次会议通过。

    （四）出席会议人员：

    1、截止2002年6月17日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    （五）出席会议的登记办法

    出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡。法人股东持营业执照复印件、 法定代表人授权委托书、受托人身份证。于2002年6月24日，上午9:00～11:30, 下 午1:00～3:30在公司证券部办理登记手续。外地股东可邮寄或以传真方式办理。（ 以2002年6月24日及以前收到登记证件为有效登记）

    （六）联系办法

    地址：长春市绿园区东风大街2号门、一汽轿车股份有限公司证券部

    邮政编码：130011

    联系电话：（0431）5976447

    传真：（0431）5908726

    （七）会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。授权委托书

    兹全权委托 先生/女士， 代表本人 / 本单位出席一汽轿车股份有限公司 2001年度股东大会，并行使表决权。

    委托人姓名（签字或盖章） 委托人身份证号码

    委托人持有股数 委托人股东帐户代码

    受托人姓名（签字或盖章） 受托人身份证号码

    受托书签署日期

    

一汽轿车股份有限公司董事会

    2002年5月28日