中国证监会长春特派办：

    根据长春证监[2001]118号文《限期整改通知书》(下称《通知》)的要求， 公 司向董事会、监事会和高管人员及有关部门认真传达《通知》，并针对《通知》中 要求整改的事项，组织董事、监事和高管人员及有关部门进行了认真的学习和讨论， 对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，公司将采取措施逐项整改，现将整改措施汇报如下：

    一、关于股东大会、董事会、监事会没有制定议事规则的整改

    公司接到《通知》后，制定了三会规则，并于2001年9月25 日召开了二届董事 会八次会议、二届监事会五次会议。分别审议通过了董事会和监事会议事规则，股 东大会议事规则提交下届股东大会审议实施。

    二、关于《公司章程》部分条款不完善的整改

    1.第八十二条，原为：“对股东大会到会人数、持有的股份数额、授权委托书、 每一事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等内容，可以进行公证。”

    修改为：“公司董事会应当聘请有证券从业资格的律师出席股东大会。对股东 大会到会人数、出席会议人员资格、持有的股份数额、授权委托书、每一事项的表 决结果、会议记录、会议程序的合法性等内容出具意见并酌情公告，也可以同时进 行公证。”

    2.第八十九条，原为：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公 司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关 事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系 的性质和程度。

    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在 不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销 该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

    修改为：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者 计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情 况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

    除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露，并且董事会在 不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销 该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”

    董事会审议有关关联交易事项时，与事项有关联关系的董事除就该事项作充分 必要披露外，不参与该事项的投票表决，其所代表的票数也不计入董事会法定表决 总数，该交易事项由全体非关联关系的董事的过半数同意方可通过。

    如有特殊情况，关联董事无法回避时，董事会在征得有关部门的意见后，可以 按照正常程序进行表决，并在董事会决议公告中作出详细说明。

    未出席会议的关联董事不得授权其他董事表决，亦不得以任何形式影响其他董 事表决。”

    3.第一百零四条，原为：“董事会运用公司资产作出的风险投资权限为公司总 资产的百分之十以内，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

    修改为：“董事会运用公司资产作出的风险投资权限为公司净资产的百分之十 以内，同时进行严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。”

    公司章程修改议案董事会提交下届股东大会审议。

    三、关于对财务报表附注的整改

    公司对部分应收款项计提坏帐比例低于5％， 其理由为这部分应收款为代理商 正常周转占用，形成坏帐的可能性小，因此计提比例较低。整改前未按有关规定在 会计报表附注中说明应收帐款不计提或计提比例偏低的理由，以后一定在会计报表 附注中说明应收帐款不计提或计提比例偏低的理由。

    董事会郑重承诺：公司将以此次巡检为契机，完善规范运作，加强财务管理， 强化信息披露，按照监管要求，切实落实整改措施。

    特此报告。