一汽轿车股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月28日上午在长春市召开。 出席会议的股东及股东代表11人,代表股份1,039,609,307股,占公司总股本的63.88 ％。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效,经出席本次股东大会的 股东审议并投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会工作报告》；

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。

    二、审议通过了《董事会成员变动议案》；

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。选举安德武先生担任公司董事会董事。

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。选举滕铁骑先生担任公司董事会董事。

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。选举金毅先生担任公司董事会董事。

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。选举张磊先生担任公司董事会董事。

    1,039,609,307 股同意,占出席会议股东代表股份总数的100 ％； 0股反对；0 股弃权。选举马兴洲先生担任公司董事会董事。

    三、审议通过了《监事会工作报告》；

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。

    四、审议通过了《收购一汽财务公司部分股权的议案》；

    公司为了长远发展,受让富奥汽车零部件有限公司、一汽实业总公司、 一汽贸 易总公司、一汽无锡汽车厂四家持有一汽集团财务有限责任公司（下称财务公司） 的股权,依次为1000万股、200万股、200万股、5万股,共计1405万股,受让后公司持 有财务公司股权8005万股,占财务公司注册资本的20.70％。受让价为2000年末财务 公司审计的每股净资产1.72元扣除每股现金分红0.09元后,以每股1.63 元价格受让 1405万股财务公司股权,共需资金2290.15 万元。资金来源为公司自有资金。

    财务公司基本情况：

    财务公司是1987年经中国人民银行批准成立的一汽集团成员单位提供金融服务 的全国性非银行金融性机构。公司的组织形式为有限责任公司, 公司的注册资本为 人民币3868.20万元,其中包括1500万美元,注册资本由一汽集团成员单位投入,一汽 集团公司控股,公司实行董事会领导下的总经理负责制。

    公司法定代表人：李启祥

    公司经营范围：接受集团成员单位的存贷款、信托贷款业务；投资业务；信托 投资、办理结算、票据承兑、贴现业务；同业拆借；兼营代理发行集团成员单位的 短期融资债券、企业债券、股票等有价证券业务；对集团成员的担保、信用见证、 经济咨询、资信调查业务；委托代理等业务；金融租赁；外汇存款、贷款、投资、 借款担保业务。

    2000年末总资产425607.61万元；负债358887.86万元；净资产66719.75万元。 2000年度营业收入12181.69 万元；营业利润6177.16万元；利润总额8754.58万元； 净利润5843.13万元。

    参加会议的关联股东一汽集团及其他关联股东代表股份1,035,518,200 股予以 回避。扣除前述股份后,其他与会股东4,091,107 股赞成,占出席会议有表决权的股 东代表股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

    五、审议通过了《2000年财务决算》；

    1,039,609,307 股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0股 弃权。

    六、审议通过了《2000年年度利润分配议案》；

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。

    七、审议通过了《续聘公司财务审计机构的议案》；

    一汽轿车股份有限公司续聘上海众华沪银会计师事务所作为2000年本公司年度 财务审计机构。

    1,039,609,307股同意,占出席会议股东代表股份总数的100％；0股反对；0 股 弃权。

    附：新任董事简历：

    安德武先生,54岁,高级工程师,大专学历。现任一汽集团公司副总经理。 历任 长春市通用设备厂党总支副书记、长春齿轮厂副厂长、厂长、一汽长春齿轮厂厂长、 一汽蓝箭汽车制造有限责任公司总经理、一汽集团公司副总经济师、总经理助理、 副总经理、集团董事等职。

    滕铁骑先生,44岁,高级工程师,工学硕士。1985年毕业于吉林工业大学。 现任 一汽集团公司副总经理。历任一汽底盘厂技术科科长、一汽对外经济贸易处处长助 理、一汽集团公司总经理助理、计划财务部部长、董事、副总经理等职。

    金毅先生,45岁,高级工程师,工商管理硕士。1997 年毕业于荷兰马斯特里赫特 工商管理学院。现任一汽集团公司副总经理。历任一汽长春轻型发动机厂厂长助理、 副厂长、一汽集团办公室秘书、总经理秘书、一汽对外经济贸易处处长、一汽集团 专务经理、董事、一汽集团公司副总经理等职。

    张磊先生,40岁,高级工程师,工商管理硕士。1984年毕业于清华大学。1989 年 毕业于中科院沈阳金属研究所,获工学硕士学位。1997 年毕业于荷兰马斯特里赫特 工商管理学院,获工商管理硕士。现任一汽轿车股份有限公司总经理。 历任一汽工 艺处科长、一汽热处理厂副厂长、厂长、一汽轻型车管理部部长等职。

    马兴洲先生,59岁,高级会计师,大学本科。现任一汽集团公司副总经济师。 历 任一汽财务处副处长、一汽—大众财务控制处高级经理、一汽集团计财部副部长、 一汽轿车股份有限公司副总经理等职。

    

一汽轿车股份有限公司董事会

    2001年6月29日