本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第八次会议于2003年10月21日上午9点在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 5人、委托4人。会议由公司副董事长樊耀传先生主持，出席会议的董事有：樊耀传先生﹑张儒平先生﹑付光明先生﹑杨建军先生和独立董事柳思维先生，董事刘虹先生因公出差在外委托樊耀传先生代为出席会议并行使表决权，董事杨波先生因公出差在外委托付光明先生代为出席会议并行使表决权，独立董事王锡谷先生、董事马军先生因公出差在外委托张儒平先生代为出席会议并行使表决权。公司监事彭司权先生﹑郑凤林先生﹑胡启模先生﹑李文生先生列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经会议认真研究审议，通过了公司《2003年第三季度报告》。