重要提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第七次会议于2003年9月24日上午10点在湖南长沙市湘泉大酒店29楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 6人（其中委托 3人）。出席会议的董事有刘虹先生﹑杨波先生﹑樊耀传先生﹑张儒平先生﹑马军先生，独立董事柳思维先生，董事付光明因工出差在外书面委托董事杨波先生出席会议并行使表决权，独立董事王锡谷先生、董事杨建军因出差在外书面委托董事张儒平先生出席会议并行使表决权。公司监事会主席张林安先生，监事彭司权先生﹑郑凤林先生﹑胡启模先生﹑李文生先生列席了会议。会议由董事长刘虹先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过以下决议：

    1﹑审议通过公司《关于资产置换暨关联交易议案》：

    按照本公司与湘泉集团签订的《资产置换协议》：湘泉集团将以其持有的湖南湘泉大酒店有限公司75％的股权等资产与本公司截止2003年8 月 31 日的三年以上的部分应收账款进行等值置换。

    湘泉大酒店成立于1997年6月28日，由湖南湘泉集团有限公司、香港佳程集团有限公司、中国新兴工程建筑房地产开发公司湖南公司三方按国家五星级标准共同投资组建的综合性酒店。经营范围：提供餐饮服务，筹建住宿、康体娱乐项目，经营附属零售商场。截止2003年8 月 31 日，该公司未经审计总资产为606,312,320.89 元，净资产318,865,298.11 元，2003年1－8月实现营业收入为22,495,440.39元，净利润为-20,762,234.04元。

    以上资产置换的具体置换价格以评估值为准，本公司将聘请有资格的中介机构发表独立意见。

    以上议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。股东大会召开通知将另行刊登。

    2、审议通过公司《关于修改公司章程的议案》。决定将公司章程中公司法定名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”更改为“酒鬼酒股份有限公司”。