本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2003年度第七次会议于2003年9月24日上午10点在湖南长沙市湘泉大酒店29楼会议室召开。会议应到监事5人，实到 5人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，通过以下决议：

    1﹑同意公司《关于资产置换暨关联交易议案》：

    按照本公司与湘泉集团签订的《资产置换协议》，湘泉集团将以其持有的湖南湘泉大酒店有限公司75％的股权等资产与本公司2003年8 月 31 日的三年以上的部分应收账款进行等值置换。

    本公司与湘泉集团将聘请中介机构对置入资产、置出资产进行审计和评估，具体置换价格将以评估值为准。以上议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。

    2、同意公司《关于修改公司章程的议案》。同意将公司章程中的法定公司名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”更改为“酒鬼酒股份有限公司”。