致：湖南酒鬼酒股份有限公司

    受湖南酒鬼酒股份有限公司(“酒鬼酒”) 委托 , 本律师依法出席了酒鬼酒于 2001年2月20日在湖南省吉首市振武营湘泉城本公司召开的2001 年度第一次临时股 东大会,并对会议进行律师见证。

    为出具见证意见,我们依法审核了酒鬼酒提供的下列资料：

    1、酒鬼酒第一届董事会2001年度第一次会议决议及公告；

    2、酒鬼酒第一届监事会2001年度第一次会议决议及公告；

    3、刊登在《中国证券报》上的会议召集通知公告；

    4、出席会议股东及其他人员的资格、身份证明文件等；

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见(2000年度修订)》 (“《规范意见》”)、酒鬼酒章程以及其他相关法律法规、规范性文件的相关规定, 出具如下见证意见：

    1、公司2001 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》以及其他相关法律法规、《规范意见》酒鬼酒章程的有关规定；

    2、出席2001年度第一次临时股东大会的公司董事、 监事和高级管理人员均为 公司现任在职的董事、监事和高级管理人员及公司董事会邀请出席的其他人员；

    3、亲自或委托代理人出席2001 年度第一次临时股东大会的股东均为公司董事 会确定的股权登记日登记在册的公司股东；

    4、公司2001 年度第一次临时股东大会的表决程序符合《规范意见》及《公司 章程》的规定,表决结果合法有效。

    特此见证。