公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性﹑准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第六次会议于2003年8月8日上午9点在湖南长沙市湘泉大酒店29楼会议室召开。会议应到董事9人，实到 8 人（其中委托 1人）。出席会议的董事有刘虹先生﹑张儒平先生﹑杨波先生﹑付光明先生﹑马军先生﹑杨建军先生，独立董事柳思维先生﹑王锡谷先生。董事樊耀传先生委托马军先生代理其出席会议并行使表决权。公司监事会主席张林安先生，监事郑凤林先生﹑彭司权先生﹑胡启模先生﹑李文生先生列席了会议。会议由董事长刘虹先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议，通过决议如下：

    1、通过了《公司2003年半年度报告》正文及摘要。

    2、通过了《关于变更公司名称的议案》。

    决定将公司现有名称“湖南酒鬼酒股份有限公司”变更为“酒鬼酒股份有限公司”。

    3﹑通过了《关于公司董事﹑监事津贴的议案》。

    决定公司董事年度津贴定为 4万元、独立董事年度津贴为6万元、公司监事年度津贴为4万元。

    以上2、3项议案须提交公司股东大会审议。

    特此公告。