湘酒鬼董字决议[2003] 05号

    本公司第二届董事会2003年度第5次会议于2003年5月28日下午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，出席会议的董事有刘虹先生、杨波先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生和独立董事王锡谷先生，独立董事柳思维先生因病未能参加本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议：

    一、同意樊耀传先生辞去公司代理董事长职务，推选刘虹先生为公司新任董事长；

    二、同意杨波先生辞去公司副董事长职务，推选樊耀传先生担任公司副董事长；

    三、同意王本习先生辞去公司董事会秘书职务，聘任张儒平先生为公司董事会秘书；

    四、聘任刘虹先生为公司总经理（公司于2003年3月28日召开的第二届董事会2003年度第2次会议已同意宋清宏先生辞去公司总经理职务）。

    五、同意曹宏杰先生、石东升先生辞去公司副总经理职务，经新任总经理刘虹先生提名，聘任张儒平先生、刘建新先生为公司副总经理。

    附：刘建新先生简历，刘虹先生、樊耀传先生、张儒平先生的简历已在公司第二届董事会2003年度第四次会议决议公告中披露。

    特此公告。

    附刘建新简历：刘建新，男，汉族，1958年9月出生。曾任湘泉酒总厂湘泉分厂副厂长、科研所副所长，湘泉集团酒鬼酒厂副厂长，湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼总工程师。现任湖南金泉包装印务有限公司副总经理。

    湖南酒鬼酒股份有限公司