湘酒鬼董字决议[2003] 05号
    本公司第二届董事会2003年度第5次会议于2003年5月28日下午在本公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到8人,出席会议的董事有刘虹先生、杨波先生、樊耀传先生、马军先生、张儒平先生、付光明先生、杨建军先生和独立董事王锡谷先生,独立董事柳思维先生因病未能参加本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成以下决议:
    一、同意樊耀传先生辞去公司代理董事长职务,推选刘虹先生为公司新任董事长;
    二、同意杨波先生辞去公司副董事长职务,推选樊耀传先生担任公司副董事长;
    三、同意王本习先生辞去公司董事会秘书职务,聘任张儒平先生为公司董事会秘书;
    四、聘任刘虹先生为公司总经理(公司于2003年3月28日召开的第二届董事会2003年度第2次会议已同意宋清宏先生辞去公司总经理职务)。
    五、同意曹宏杰先生、石东升先生辞去公司副总经理职务,经新任总经理刘虹先生提名,聘任张儒平先生、刘建新先生为公司副总经理。
    附:刘建新先生简历,刘虹先生、樊耀传先生、张儒平先生的简历已在公司第二届董事会2003年度第四次会议决议公告中披露。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董 事 会
    2003年5月29日
    附刘建新简历:刘建新,男,汉族,1958年9月出生。曾任湘泉酒总厂湘泉分厂副厂长、科研所副所长,湘泉集团酒鬼酒厂副厂长,湖南酒鬼酒股份有限公司董事兼总工程师。现任湖南金泉包装印务有限公司副总经理。
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