重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖南酒鬼酒股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月28日在湖南省吉首市振武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开,出席大会的股东和授权代表共 8名,代表股份195840665股,占公司目前总股本30305万股的64.62%,本次大会的各项内容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,大会由公司副董事长杨波先生主持,会议以书面记名表决的方式逐项审议,选举公司董事时采用了累计投票,通过了以下决议:
    1、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权,审议通过公司《2002年度董事会工作报告》;
    2、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权,审议通过公司《2002年度监事会工作报告》;
    3、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %), 0票反对,0票弃权,审议通过公司《2002年度总经理工作报告》;
    4、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %), 0票反对,0票弃权,审议通过公司《2002年度财务决算报告》;
    5、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权,审议通过公司《2002年度利润分配预案及2003年分配政策》:
    因公司经营发生亏损,本公司董事会提议本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。2003年度利润分配政策为:①分配次数:不少于一次;②分配比例:2003年度实现的净利润用于分配的比例不低于20%;③分配形式:采用派发现金的方式。以上拟实施的股利分配政策,公司董事会保留根据公司实际情况进行适当调整的权利。
    6、以40665票赞成(占出席股东大会有效股份的 100%),0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于公司资产置换暨关联交易的议案》(关联股东湘泉集团未参加投票表决,2003年3月28日已公告关联交易公告);
    7、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权,审议通过公司《关于对部分资产进行处理的议案》;
    8、会议审议通过了大股东《关于更换公司部分董事、独立董事的提案》(新任董事、独立董事简介已披露):
    (1)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意彭善文先生辞去董事职务。
    (2)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0 票弃权同意曹宏杰先生辞去董事职务。
    (3)以195840665 票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0 票弃权同意李伟先生辞去董事职务。
    (4)以 195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意宋清宏先生辞去董事职务。
    (5)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意向选华先生辞去董事职务。
    (6)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0 票弃权同意周祖德先生辞去公司独立董事职务。
    (7)以 95840665 票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意雷光勇先生辞去公司独立董事职务。
    (8)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %), 0票反对,0 票弃权同意刘虹先生担任公司董事职务。
    (9)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意马军先生担任公司董事职务。
    (10)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100%),0票反对,0 票弃权同意张儒平先生担任公司董事职务。
    (12)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的 100%), 0票反对,0票弃权同意杨建军先生担任公司董事职务。
    (13)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100%),0票反对,0票弃权同意柳思维先生担任公司独立董事职务。
    (14)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的 100%),0票反对,0票弃权同意王锡谷先生担任公司独立董事职务。
    9、通过了公司监事会《关于更换公司监事会的提案》(新任股东监事简介已披露):
    (1)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意鲁观平先生辞去监事职务。
    (2)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %), 0票反对,0票弃权同意龚雄兵先生辞去监事职务。
    (3)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0票反对,0票弃权同意彭司权先生担任监事职务。
    (4)以195840665票赞成(占出席股东大会股份的 100 %),0票反对,0票弃权同意张林安先生担任监事职务。
    10、以195840665票赞成(占出席股东大会股份的100 %),0 票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。
    根据公司第一大股东湖南湘泉集团有限公司关于更换公司部分董事、独立董事的提案和公司监事会关于更换公司监事的提案,本公司将相应修改公司章程,将《公司章程》第一百二十六条中的“董事会由11名董事组成,其中独立董事2名”更改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事2名”;同时,将《公司章程》经营范围部分增加“矿产品开发与投资;旅游基础设施建设及景点开发与投资”。
    本次股东大会经湖南启元律师事务所谢勇军律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;出席公司本次股东大会的人员资格合法有效;公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    备查文件:股东大会决议、法律意见书。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董事会
    2003年5月28日