重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司于2003年5月14日在指定报刊刊登了第二届董事会2003年度第四次会议决议公告，现作补充公告如下：

    根据公司第一大股东湖南湘泉集团关于更换湘酒鬼部分董事、独立董事的提案和公司监事会关于更换湘酒鬼监事的提案，本公司将相应修改公司章程，将《公司章程》第一百二十六条中的“董事会由11名董事组成，其中独立董事2名”更改为“董事会由9名董事组成，其中独立董事2名”；同时，将《公司章程》经营范围部分增加“矿产品开发与投资；旅游基础设施建设及景点开发与投资”。

    以上提案已交公司第二届董事会2003年度第四次会议通过，将由公司董事会作为专项提案交将于2003年5月28 日召开的本公司2002年度股东大会审议，并与原有议案一并表决。