重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第四次会议于2003年5月12日在本公司三楼会议室召开。应到董事10人，实到董事 7人（其中委托1人）。会议由代董事长樊耀传先生主持。出席会议的董事有彭善文先生（委托樊耀传董事代理其出席会议并行使表决权）、樊耀传先生、杨波先生、宋清宏先生、李伟先生、向选华先生、付光明先生；曹宏杰先生因辞去董事职务，雷光勇先生、周祖德先生因辞去独立董事职务均未出席会议。列席人员有州政府副秘书长邱生顺先生、公司监事会主席郑凤林先生及监事舒良进先生、公司财务总监杨建军先生、副总经理黎楚定先生等。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真审议，形成以下决议：

    一、会议同意公司监事会关于更换公司监事的提案：鉴于公司部分现任监事因工作变动原因已提出辞职申请，同意将公司本届监事会成员作出适当调整，调整后公司监事会成员共5人，提名彭司权先生、张林安先生增补为新任监事候选人；另两名职工代表监事候选人经本公司职工代表大会选举产生。同时相应修改公司章程。此提案公司董事会将提交于2003年5月28 日召开的本公司2002年度股东大会审议，并与原有议案一并表决。

    二、会议同意第一大股东湘泉集团关于更换公司部分董事、独立董事的提案：鉴于公司部分董事、独立董事因工作变动原因已提出辞职申请，根据《公司法》及湘酒鬼《公司章程》相关规定，决定将公司本届董事会成员作适当调整，调整后的公司董事会成员共9人（其中独立董事2人），杨波先生、樊耀传先生、付光明先生三名董事未更换，提名柳思维先生、王锡谷先生增补为新任独立董事候选人，提名刘虹先生、马军先生、张儒平先生、杨建军先生增补为新任董事候选人。同时决定相应修改公司章程。此提案公司董事会将提交于2003年5月28 日召开的本公司2002年度股东大会审议，并与原有议案一并表决。（详见2003年4月15日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的关于召开本公司2002年度股东大会的通知）。

    附：新任董事、独立董事、监事候选人简介

     湖南酒鬼酒股份有限公司新任董事候选人简介

    刘虹：男，1967年12月生，大学文化，十届全国政协委员，湖南省工商联副主席，湖南省总商会副会长，湖南省青年联合会副主席。现任湖南成功集团控股有限公司董事长。

    马军：男，1959年1月生，中共党员，大学文化，经济师，高级政工师，曾任共青团湘西州委副书记，吉首纺织厂党委书记、厂长，湘西州纺织工业总公司副总经理，湖南湘泉大酒店党委书记。现任本公司常务副总经理。

    张儒平：男，1965年2月生，经济学硕士，曾任湘财证券投资银行高级经理，上海鸿仪投资公司战略投资总部副总经理。现任张家界旅游开发股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    杨建军：男，37岁，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾任湘西塑料厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、湘西会计师事务所注册会计师，湖南湘泉集团有限公司副总经理、本公司监事等职。现任本公司财务总监。

     湖南酒鬼酒股份有限公司新任独立董事候选人简介

    柳思维：男，1947年出生，汉族，湖南人。1970年毕业于中国人民大学贸易经济专业(现为商学院)本科。1987年晋升副教授，1992年6月晋升正教授。曾任湖南商学院贸易经济系主任、工商管理系主任、贸易经济研究所所长。现任湖南商学院科研处处长、经济管理研究所所长、湖南省省级重点学科———企业管理学科建设首席责任教授、湖南省社会科学界联合会副主席，湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司独立董事等职。

    王锡谷：1970年8月出生，湖南财经学院会计系毕业，本科学历，中国注册会计师。曾任广东华成会计师事务所注册会计师、香港兆峰集团财务公司财务经理，湘财证券投资银行总部总经理助理、业务总监。现任北京瀚钧投资有限公司副总经理、财务总监。在湘财证券投资银行总部工作期间，曾先后参与并主持了“金果实业”、“湘酒鬼”、“金健米业”、“通化东宝”、“通化葡萄酒” 、“三一重工”等企业改制、承销及上市工作，此外还担任了“株冶火炬”等多家企业改制重组财务顾问，完成了“景博基金”、“景业基金”规范、上市及扩募。

     湖南酒鬼酒股份有限公司新任监事候选人简介

    张林安：男，38岁，经济学研究生，经济师，会计师，曾任湖南投资集团股份有限公司计划财务部长，湖南武陵实业股份有限公司董事，湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会召集人。现任湖南成功控股集团有限公司董事、副总裁，湖南岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事。

    彭司权：男，1949年1月出生，中共党员，政工师，曾任吉首酿酒总厂工会主席、书记，湘西湘泉酒总厂党委副书记、副厂长，1996年7月至今任湖南湘泉集团有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记。