湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第三次会议于2003年4月29日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事10 人，实到6人（其中委托 2 人）。出席会议的董事有樊耀传先生、杨波先生、付光明先生、向选华先生，董事彭善文先生、曹宏杰先生委托樊耀传先生代理其出席会议并行使表决权。董事李伟先生、宋清宏先生因出差在外未能出席会议，独立董事雷光勇先生、周祖德先生因辞去独立董事职务而未出席会议。列席人员有公司监事会主席郑凤林先生、监事舒良进先生、公司常务副总经理马军先生、财务总监杨建军先生、副总经理黎楚定先生。会议由公司代董事长樊耀传先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经表决，以 6票同意、0票反对、0票弃权，通过公司《2003年第一季度报告 》。

    特此公告。