本公司董事会及董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2003年度第二次会议于2003年4月11日在本公司三楼会议室召开。应到董事10人，实到董事7人（其中委托2人）。会议由代董事长樊耀传先生主持。出席会议的董事有彭善文先生、樊耀传先生、宋清宏先生、向选华先生、付光明先生，董事曹宏杰先生委托樊耀传先生代理其出席会议并行使表决权，董事杨波先生委托付光明先生代理其出席会议并行使表决权。独立董事雷光勇先生、周祖德先生因辞去独立董事职务而未出席会议。列席人员有州政府副秘书长邱生顺先生、公司监事会主席郑凤林先生及监事舒良进先生、公司财务总监杨建军先生、副总经理黎楚定先生。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议认真研究审议，表决结果如下：

    1、以7票同意、0票反对、0 票弃权，通过《公司2002年年度报告》。

    2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，通过《公司2002年度利润分配方案》。公司因亏损不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    3、决定于2003年5月28 日召开2002年度股东大会（详见公司2002年度股东大会通知）。

    上述1、2项议案需提请股东大会审议。

    特此公告。