重要提示：本公司董事会及董事保证本次公告无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、合法性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司接到第一大股东湖南湘泉集团股份有限公司（以下简称“湘泉集团”）通知：

    一、“湘泉集团”与湖南涌金投资（控股）有限公司于2002年10月26日晚签署了《关于解除〈股份转让协议〉的协议》，一致同意解除双方于2002年9月3日签署的《股份转让协议》（此事项2002年9月4日公司在指定报刊已公开披露），解除协议签订之日始原《股份转让协议》自动失效。

    二、“湘泉集团”与上海鸿仪投资发展有限公司（以下简销称“鸿仪投资”）于2002年10月27日签订了《股份转让协议书》，协议主要内容如下：

    1、“湘泉集团”持有本公司国有法人股19580万股，占本公司总股份30305万股的64.61％。此次“湘泉集团”将其所持有的的6655.55万股国有法人股转让给“鸿仪投资”（占公司总股份的21.96％）。

    2、考虑到本公司每股净资产含量，经各方同意，本次股份的转让价格依据公司2001年年报经调整后的价值确定，即每股4.01元人民币（含权），转让款为2.66887555亿元。

    3、本次股份转让后的主要股东情况：

    以上股份转让完成后，本公司总股本未发生变化，“成功集团”将成为本公司第一大股东（占公司总股份的29.04％）；“鸿仪投资”将成为公司的第二大股东（占公司总股份的21.96％）；“湘泉集团”将成为公司的第三大股东（占公司总股份的13.61 ％）；其余均为社会公众流通股，占公司总股份的35.39 ％。

    4、本次股权转让公告前六个月内，本公司董事、监事及高级管理人员持股数量未发生变化且未买卖公司的流通股份。

    5、受让人与转让人无关联关系或一致行动的情况，受让人未间接持股。

    6、“湘泉集团”负责办理本次股份转让必须办理的相关手续，以及根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定必须办理的通知、公告、备案、登记、批准或者其他手续。

    7、以上股份转让有关各方将按规定办理报批手续，本公司董事会将依据本次股权转让的进展情况及时披露相关信息。

    附：上海鸿仪投资发展有限公司简介。

    附：上海鸿仪投资发展有限公司简介

    鸿仪投资由民营企业岳阳鸿仪实业有限公司和外商独资企业湖南鸿升置业有限公司共同发起设立。企业法定代表人为胡硕凡。公司经营范围为：对旅游景点及基础设施、铝材业、高新技术、教育业的投资、开发、经营和对其它实业的投资；本系统资产管理及以上相关业务的资询服务；国内贸易（专项审批除外）；房地产开发经营。公司注册资本为：43800万元（经本年度年检的企业法人营业执照注册号为3101151015392）。公司住所为：上海市浦东金桥路1389号。

    公司2001年总资产为7.13亿元，净资产为5.19亿元。公司信奉“以人为本、科技创新”的宗旨竭诚回报社会，公司在经营模式、管理制度、内部机制等方面都有崭新的思路与实施方式，公司具有博士学位的人员11人，研究生近百人，这是公司得以高水准、高起点、高效率运营的有力保障。目前，公司正着力调整产业结构、整合产业资源，以创造更大的辉煌。