本公司第二届董事会2002年度第八次会议于2002年10月25日在公司三楼会议室召开,会议由公司代理董事长樊耀传先生主持,会议应到董事11人,实到6人,董事彭善文先生、杨波先生、曹宏杰先生及独立董事周祖德先生、雷光勇先生出差在外,董事高扬先先生调离本公司,均未能出席审议本公司《2002年第三季度报告》的第二届董事会2002年度第八次会议。其中彭善文先生委托樊耀传先生、杨波先生委托付光明先生代理其出席会议并行使表决权。
    通过表决,会议一致审议通过了《公司2002年第三季度报告》。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会    2002年10月25日