湘酒鬼董字决议公告（2002）07号

    重要提示：本公司董事会及董事保证本公司以下决议及相关公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、合法性、完整性负个别及连带责任。

    本公司第二届董事会2002年度第七次会议于2002年9月2日在本公司会议室召开，会议应到董事11人，实到8人，会议由公司董事长彭善文先生主持，公司董事高扬先先生（因工作调动公司董事会已同意其辞去董事职务）和独立董事周祖德先生、雷光勇先生因工作出差在外，未能出席本次会议并就此次董事会议案进行表决，董事曹宏杰先生委托彭善文先生出席会议并行使表决权，公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议，会议通过表决，形成以下决议：

    鉴于工作需要，本公司董事会同意彭善文先生辞去董事长职务，在新一任董事长未产生之前，董事会决定由董事樊耀传先生代理董事长职务并行使职权。