本公司董事会拟定于2001年2月20日召开公司2001年度第一次临时股东大会,现 将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年2月20日二、 会议地点：吉首市振武营湘泉城公司酒文 化陈列馆三、会议议程：

    1、审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

    董事会成员候选人简介：

    田家贵：男,45岁,中共党员,研究生,曾任龙山县经委主任、龙山卷烟厂副厂长 及党委副书记、龙山县人民政府县长、县委书记, 曾任湘西自治州人民政府常务副 州长等职。现为湘西州委常委,任湘泉集团有限公司董事长、 党委书记及湘泉大酒 店董事长。

    杨波：男,43岁,中共党员,大学学历,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主 任、吉首市副市长。现任湘泉集团有限公司董事、总经理、本公司党委书记及副董 事长。

    宋清宏：男,36岁,中共党员,研究生,经济师。曾任湘泉酒总厂花垣分厂厂长兼 书记、湘泉酒总厂厂长助理、湘泉集团副总经理、常务副总经理。现任本公司总经 理。

    李伟：男,43岁,中共党员,大专文化,曾任古丈县党史办主任、永顺县委常委及 县委办主任、湘泉集团有限公司副总经理、湘泉集团经贸有限公司总经理。现任湘 泉集团有限公司副总经理。

    樊耀传：男,48岁,中共党员,大专学历,工程师,曾任永顺县经委副主任、主任, 湘西制药厂厂长。现任本公司监事会主席,兼任湖南洞庭药业股份有限公司董事长。

    曹宏杰：男,38岁,中共党员,大学本科,工程师、经济师。曾任湘西自治州经委 办公室主任、化工局副局长。现任本公司副总经理、董事、董事会秘书。

    傅光明：男,36岁,中共党员,大学本科文化,曾任湘西自治州审计事务所副所长、 所长职务。现任湘泉集团有限公司副总经理。

    高杨先：男,36岁,中共党员,法学博士,曾任河南汉州中学教师、豪顺瓷业( 长 沙)有限公司经理。现任湘泉集团有限公司副总经理。

    向选华：男,51岁,中共党员,曾任湘泉集团保靖陶瓷厂副厂长。 现任本公司董 事、陶瓷分公司经理。

    2、审议《关于公司第一届监事会换届选举的议案》

    监事会成员候选人简介：

    鲁观平：男,48岁,中共党员,大专文化,经济师。曾任湘西州经委企管科副科长 及科长、大庸市工业局企管科科长、湘泉酒总厂副厂长、湘泉集团有限公司副董事 长等职。现任湘泉大酒店副董事长。

    杨建军：男,33岁,中共党员,大学本科文化,中国注册会计师, 曾任湘西州塑料 厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、 湘西会计师事务所注册会计师等职,现任湖南湘泉集团有限公司副总经理。

    郑凤林：男,48岁,中共党员,高中文化。曾任吉首酿酒总厂副厂长、 湘泉总厂 生产办主任等职,现为本公司主管生产负责人。

    3、审议《关于修改公司章程的议案》

    4、审议〈公司关于调整金泉彩印有限公司“彩印技改项

    目”投资金额的议案》,此议案已报中国证监会备案,并于2000年7月29 日披露 在《中国证券报》、《证券时报》上。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年2月15日下午3：00后在深圳证券登记公司

    登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但

    需持有授权委托书及本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书和出席

    人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户( 受托人持身份 证和授权委托书)办理登记。

    2、登记地点：湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部3、登记时间：2001年 2月19日

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。2、联系人：李文生、 龙莉晖3、电话：0743－8312079,传真：0743－83121784、 地址：吉首市振武营湘 泉城,邮编：416000

    

湖南酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2001年1月20日