本公司董事会拟定于2001年2月20日召开公司2001年度第一次临时股东大会,现 将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年2月20日二、 会议地点:吉首市振武营湘泉城公司酒文 化陈列馆三、会议议程:
    1、审议《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
    董事会成员候选人简介:
    田家贵:男,45岁,中共党员,研究生,曾任龙山县经委主任、龙山卷烟厂副厂长 及党委副书记、龙山县人民政府县长、县委书记, 曾任湘西自治州人民政府常务副 州长等职。现为湘西州委常委,任湘泉集团有限公司董事长、 党委书记及湘泉大酒 店董事长。
    杨波:男,43岁,中共党员,大学学历,经济师。曾先后担任吉首市政府办公室主 任、吉首市副市长。现任湘泉集团有限公司董事、总经理、本公司党委书记及副董 事长。
    宋清宏:男,36岁,中共党员,研究生,经济师。曾任湘泉酒总厂花垣分厂厂长兼 书记、湘泉酒总厂厂长助理、湘泉集团副总经理、常务副总经理。现任本公司总经 理。
    李伟:男,43岁,中共党员,大专文化,曾任古丈县党史办主任、永顺县委常委及 县委办主任、湘泉集团有限公司副总经理、湘泉集团经贸有限公司总经理。现任湘 泉集团有限公司副总经理。
    樊耀传:男,48岁,中共党员,大专学历,工程师,曾任永顺县经委副主任、主任, 湘西制药厂厂长。现任本公司监事会主席,兼任湖南洞庭药业股份有限公司董事长。
    曹宏杰:男,38岁,中共党员,大学本科,工程师、经济师。曾任湘西自治州经委 办公室主任、化工局副局长。现任本公司副总经理、董事、董事会秘书。
    傅光明:男,36岁,中共党员,大学本科文化,曾任湘西自治州审计事务所副所长、 所长职务。现任湘泉集团有限公司副总经理。
    高杨先:男,36岁,中共党员,法学博士,曾任河南汉州中学教师、豪顺瓷业( 长 沙)有限公司经理。现任湘泉集团有限公司副总经理。
    向选华:男,51岁,中共党员,曾任湘泉集团保靖陶瓷厂副厂长。 现任本公司董 事、陶瓷分公司经理。
    2、审议《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
    监事会成员候选人简介:
    鲁观平:男,48岁,中共党员,大专文化,经济师。曾任湘西州经委企管科副科长 及科长、大庸市工业局企管科科长、湘泉酒总厂副厂长、湘泉集团有限公司副董事 长等职。现任湘泉大酒店副董事长。
    杨建军:男,33岁,中共党员,大学本科文化,中国注册会计师, 曾任湘西州塑料 厂会计主管及财务科长、吉首大学数学与计算机系讲师、会计电算化教研室主任、 湘西会计师事务所注册会计师等职,现任湖南湘泉集团有限公司副总经理。
    郑凤林:男,48岁,中共党员,高中文化。曾任吉首酿酒总厂副厂长、 湘泉总厂 生产办主任等职,现为本公司主管生产负责人。
    3、审议《关于修改公司章程的议案》
    4、审议〈公司关于调整金泉彩印有限公司“彩印技改项
    目”投资金额的议案》,此议案已报中国证监会备案,并于2000年7月29 日披露 在《中国证券报》、《证券时报》上。
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止2001年2月15日下午3:00后在深圳证券登记公司
    登记在册的本公司全体股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席,但
    需持有授权委托书及本人身份证。
    五、出席会议登记办法:
    1、登记手续:法人股股东持法人单位授权委托书和出席
    人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户( 受托人持身份 证和授权委托书)办理登记。
    2、登记地点:湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部3、登记时间:2001年 2月19日
    六、其他事项:
    1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。2、联系人:李文生、 龙莉晖3、电话:0743-8312079,传真:0743-83121784、 地址:吉首市振武营湘 泉城,邮编:416000
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董事会
    2001年1月20日