本公司第二届董事会2002年度第五次会议于2002年6月30 日在本公司会议室召 开,会议应到董事11人,实到8人,会议由董事长彭善文先生主持, 公司部分监事 及其他高级管理人员列席了会议,会议通过表决,形成以下决议:
    一、通过公司《关于建立现代企业制度的自查报告》。
    二、通过了《公司高级管理人员变动的议案》:
    鉴于公司董事高扬先先生调离本公司,已不能充分行使其董事职权,经本人提 出辞职申请,根据《公司法》和公司《章程》有关规定,公司董事会一致同意高扬 先先生辞去本公司董事职务。暂缺董事人选待下次董事会提名产生。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会    2002年7月2日