本公司第二届董事会2002年度第五次会议于2002年6月30 日在本公司会议室召 开，会议应到董事11人，实到8人，会议由董事长彭善文先生主持， 公司部分监事 及其他高级管理人员列席了会议，会议通过表决，形成以下决议：

    一、通过公司《关于建立现代企业制度的自查报告》。

    二、通过了《公司高级管理人员变动的议案》：

    鉴于公司董事高扬先先生调离本公司，已不能充分行使其董事职权，经本人提 出辞职申请，根据《公司法》和公司《章程》有关规定，公司董事会一致同意高扬 先先生辞去本公司董事职务。暂缺董事人选待下次董事会提名产生。

    特此公告。