湘酒鬼股东字公告[2002]01号
    湖南酒鬼酒股份有限公司2001年度股东大会于2001年5月8日在湖南省吉首市振 武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开,出席大会的股东和授权代表共 14 名,代 表股份195873732股,占公司目前总股本30305万股的64.63%, 本次大会的各项内 容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定,经大会审议通过了以下决议:
    1、以195873732票赞成(占出席股东大会股份的100%),0票反对,0票弃权, 审议通过公司《2001年度董事会工作报告》;
    2、以195873732票赞成(占出席股东大会股份的100%),0票反对,0票弃权, 审议通过公司《2001年度监事会工作报告》;
    3、以195873732票赞成(占出席股东大会股份的100%),0票反对,0票弃权, 审议通过公司《2001年度总经理工作报告》;
    4、以195863982票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 9750 票弃权,审议通过公司《2001年度财务决算报告》;
    5、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司《2001年度利润分配预案》:
    根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司2001年度共实 现净利润101,874,657.20元,在分别提取10%的法定公积金和公益金后,加上年初 未分配利润93,183,732.26元,本期可供股东分配的利润151,728,886.46元。 本公 司董事会提议本年度利润分配预案为:以2001年末总股本30305万股为基数, 向全 体股东每10股派发现金 3 元(含税),扣税后,向社会公众股股东每10股实派2.4元, 实分派现金90,915,000.00元,剩余利润结转下一次分配。
    6、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司《2002年度利润分配政策》:
    (1)分配次数:不少于一次;(2)分配比例:公司2001年度未分配利润用于 2002年度股利分配的比例不低于20%,2002年度实现的净利润用于分配的比例不低 于20%;(3)分配形式:采用派发现金与送红股的方式。 以上拟实施的股利分配 政策,公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利;(4)2002 年度公司将 不进行公积金转增股本,公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。
    7、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0 票反 对,0 票弃权,同意田家贵先生辞去董事职务,以 195873732 票赞成(占出 席股东大会股份的 100 %), 0 票反对, 0 票弃权选举彭善文先生为公司董事。
    8、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司《关于增设独立董事的议案》;
    9、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》;
    10、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事 会议事规则》、《公司信息披露工作条例》。
    11、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0 票反 对,0 票弃权,审议通过公司《独立董事工作制度》;
    12、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002 年度财务审计机构的议案》。
    13、以 195873732 票赞成(占出席股东大会股份的 100 %), 0票反对, 0 票弃权,审议通过公司监事会《关于独立董事津贴的提案》。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董事会
    2002年5月8日