湘酒鬼股东字公告[2002]01号

    湖南酒鬼酒股份有限公司2001年度股东大会于2001年5月8日在湖南省吉首市振 武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开，出席大会的股东和授权代表共 14 名，代 表股份195873732股，占公司目前总股本30305万股的64.63％， 本次大会的各项内 容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，经大会审议通过了以下决议：

    1、以195873732票赞成（占出席股东大会股份的100％），0票反对，0票弃权， 审议通过公司《2001年度董事会工作报告》；

    2、以195873732票赞成（占出席股东大会股份的100％），0票反对，0票弃权， 审议通过公司《2001年度监事会工作报告》；

    3、以195873732票赞成（占出席股东大会股份的100％），0票反对，0票弃权， 审议通过公司《2001年度总经理工作报告》；

    4、以195863982票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 9750 票弃权，审议通过公司《2001年度财务决算报告》；

    5、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司《2001年度利润分配预案》：

    根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2001年度共实 现净利润101,874,657.20元，在分别提取10％的法定公积金和公益金后，加上年初 未分配利润93,183,732.26元，本期可供股东分配的利润151,728,886.46元。 本公 司董事会提议本年度利润分配预案为：以2001年末总股本30305万股为基数， 向全 体股东每10股派发现金 3 元(含税)，扣税后，向社会公众股股东每10股实派2.4元， 实分派现金90,915,000.00元，剩余利润结转下一次分配。

    6、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司《2002年度利润分配政策》：

    （1）分配次数：不少于一次；（2）分配比例：公司2001年度未分配利润用于 2002年度股利分配的比例不低于20％，2002年度实现的净利润用于分配的比例不低 于20％；（3）分配形式：采用派发现金与送红股的方式。 以上拟实施的股利分配 政策，公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利；（4）2002 年度公司将 不进行公积金转增股本，公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

    7、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0 票反 对，0 票弃权，同意田家贵先生辞去董事职务，以 195873732 票赞成（占出 席股东大会股份的 100 ％）， 0 票反对， 0 票弃权选举彭善文先生为公司董事。

    8、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司《关于增设独立董事的议案》；

    9、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    10、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事 会议事规则》、《公司信息披露工作条例》。

    11、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0 票反 对，0 票弃权，审议通过公司《独立董事工作制度》；

    12、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002 年度财务审计机构的议案》。

    13、以 195873732 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）， 0票反对， 0 票弃权，审议通过公司监事会《关于独立董事津贴的提案》。

    特此公告。