本公司第一届董事会2000年度第五次会议于2000年12月25日在湘泉集团会议室 召开,出席会议的董事应到9人,实到6人,部分监事列席了会议,会议通过表决, 一致 通过以下决议:
    1、由于王锡炳先生调任湘西自治州人民政府工作 ,根据王锡炳先生辞职申请, 同意王锡炳先生辞去担任的本公司董事长职务。
    2、同意由杨波先生暂时代理公司董事长职务。
    特此公告。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司 董事会    2000年12月28日S>