酒鬼酒_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2002年度第二次会议于2002年4月3日在本公司三楼会议室召开。应到董事 9 人,实到董事7 人, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会全体监事及高级管理人员列席会议。会议由副董事长杨波先生主持,经认真审议,一致通过如下决议：

一、审议通过公司《关于高级管理人员变动的议案》：

鉴于工作需要,田家贵先生向董事会提出辞去董事长和董事职务的申请,本公司董事会同意田家贵先生辞去董事长职务,在新任董事长未到任之前,由公司副董事长杨波先生代理董事长职务,并提名彭善文先生为公司董事候选人。

田家贵先生辞去董事和提名彭善文先生为公司董事的议案将提请2001年度股东大会审议。

彭善文先生简历如下：

彭善文,男,土家族,中共党员,大学文化,1954年出生,湖南永顺县人,自1977 年先后任湖南省永顺县驻松柏乡工作组组长、永顺塔卧镇党委书记、永顺县砂坝乡党委书记、永顺县人民政府副县长,湖南省保靖县人民政府县长、中共保靖县委书记。 2001年任湘西土家族苗族自治州人民政府副州长。

二、审议通过公司《关于增设独立董事的议案》：

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求,结合公司的实际情况,公司决定建立独立董事制度,提名周祖德先生、雷光勇先生为公司独立董事候选人。

上述独立董事候选人的有关材料需报中国证监会审核( 并报深圳证券交易所备案),通过后方可作为本公司独立董事候选人提请股东大会选举。

三、审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》：

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,结合本地区及本公司实际情况,公司董事会建议支付每位独立董事津贴为4 万元 /年。

四、审议通过公司《独立董事工作制度》；

五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

六、决定续聘湖南开元有限责任公司会计师事务所为本公司2002年度财务审计机构；

以上议案须提请公司2001年度股东大会审议。

七、决定2002年5月8日召开2001年度股东大会。

附：湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人简历、湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明、湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明、湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事工作制度、湖南酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案、湖南酒鬼酒股份有限公司召开2001年度股东大会通知。

湖南酒鬼酒股份有限公司董事会

二OO二年四月三日

附一：

独立董事候选人简历

一、周祖德先生：

周祖德,男,1946年4月出生,湖南宁乡人,现任武汉理工大学校长、教授、博士生导师。1970年7月毕业于华中理大学电机工程系电力系统自动化专业,毕业后任华中理工大学电机系和机械系教师；1984－1986年赴英国伯明翰大学进修； 1986 － 1992任华中理工大学教授；1992－1994年任英国BOLTON大学、香港大学、新加坡国立大学等大学客座教授,任华中理工大学数控工程中心总工程师、副主任、华中理工大学科技处处长、副校长；2000年至今任武汉理工大学校长、教授、博士生导师。周祖德先生长期从事微型计算机控制与应用、机电一体化、智能制造、现代制造技术以及现代制造系统可靠性与诊断等领域的学术研究,先后有15 项科研教学成果获得国家和省、部级奖,其中“华中 I型数控系统”教学成果获国家科技进步二等奖, “激光加工成套技术与系统”等项目获湖北省科技进步一等奖,"面向FMS 的监控与系统”等项目获国家教委科技进步二等奖；此外, 在国内外重要学术刊物和学术会议上发表论文250多篇,其中40多篇被EI和SCI收录,有10多篇论文分获湖北省机械工程学会一、二、三等奖。1997年被人事部和国家教育部授予优秀留学回国人员奖；并荣获华中理工大学“七－五”、“八－五”科技攻关优秀科技工作者称号。

二、雷光勇先生：

雷光勇,男,中共党员；1966年3月出生,湖南常德人；现为湖南大学国际会计学院副教授,管理学(会计学)博士,中国注册会计师；主要专业专长：会计学、财务管理、注册会计师审计。1984年－1987年,沈阳工业学院学习；1994年－1997年,湖南财经学院攻读会计学硕士学位,获经济学硕士学位；1999年－2002年,中南财经政法大学攻读会计学博士学位,获管理学博士学位。1987年至1994年,在湖南华南光电仪器厂从事工程技术、经济管理工作,先后担任该厂表面处理分厂技术室主任、分厂副厂长。 1997年至1999年,在长沙电力学院从事教学、科研工作。1997年获得中国注册会计师资格,同年起在湖南中兴会计师事务所兼职,主持过湖南五凌水电有限责任公司1998年度的会计报表审计工作,出具了审计报告；1999 年参与北京中恒信会计师事务所对湖南省电力公司的年度会计报表审计工作；1998、1999年连续两年主持对江西省电力公司的年度财务情况分析工作,并出具了财务分析报告。教学方面, 主讲过审计学、高级财务会计学、国际会计学及国家经贸委主办的湖南省电力系统高级工商管理培训班的核心课程“财务报告分析”, 作为主干教师参与电力系统的新会计准则、会计制度的各种培训班授课工作。

1987年至1994年间,先后发表科技学术论文6篇；1997年至今, 先后在《会计研究》、《中国财经报》等报刊上发表学术论文50余篇,参著、译著5部, 参与完成省部级课题3项。学术奖励主要有： 1997 年湖南省总会计师协会优秀论文一等奖； 1999年获长沙电力学院优秀科研成果二等奖；2000年湖南省第五届社会科学优秀成果二等奖；2001年获湖北省会计学会优秀论文三等奖。

附二：

湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事提名人声明

提名人湖南酒鬼酒股份有限公司董事会就提名周祖德、雷光勇先生为本公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件), 被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定, 被提名人具备担任上市公司董事的资格；

二、被提名人符合湖南酒鬼酒股份有限公司章程规定的任职条件；

三、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南酒鬼酒股份有限公司及其附属企业任职；

2 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1％的股东, 也不是本公司前十名股东；

3 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5 ％以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；

4 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5 、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括湖南酒鬼酒股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：湖南酒鬼酒股份有限公司董事会

2002年4月3日于湖南吉首市

附三：

湖南酒鬼酒股份有限公司独立董事候选人声明

声明人周祖德、雷光勇作为湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,在本人担任该公司独立董事期间,保证与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：周祖德

2002年4月3日于湖南吉首