湖南酒鬼酒股份有限公司第二届监事会2002年度第二次会议于2002年4月3日在 本公司三楼会议室召开。应到监事 5 人,实到监事 4 人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经认真审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过公司《关于高级管理人员变动的议案》：

    二、审议通过公司《关于增设独立董事的议案》：

    三、审议通过公司《关于独立董事津贴的议案》：

    四、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    五、同意续聘湖南开元有限责任公司会计师事务所为本公司2002年度财务审计 机构；