附七：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司董事会议决议,定于2002年5月8日上午9:00,在湖南省吉首市本公司酒 文化阵列馆会议大厅召开2001年度股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议审议事项

    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》；

    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》；

    3、审议公司《2001年度总经理工作报告》；

    4、审议公司《2001年度财务决算报告》；

    5、审议公司《2001年度利润分配预案》；

    6、审议公司《2002年度利润分配政策》；

    7、审议公司《关于高级管理人员变动的议案》；

    8、审议公司《关于增设独立董事的议案》；

    9、审议《关于修改公司章程的议案》；

    10、审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《公司信息披露工作条例》；

    11、审议公司《独立董事工作制度》；

    12、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审 计机构的议案》。

    二、出席会议对象：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2002年4月29日下午收市时, 在深圳证券交易所存管部登记在册的本公 司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必 是本公司股东(授权委托书附后)。

    三、会议登记方法：

    1、登记手续：

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。

    (3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人 身份证。

    2、登记地点：湖南省吉首市湖南酒鬼酒股份有限公司证券部办公室。

    3、登记时间：2002年5月6－7日上午9: 00－11: 30,下午2: 00－5:00时。

    四、其他

    1、会期半天,食宿及交通费自理。

    2、联系人：王本习 李文生

    传 真：(0743)8312178

    电 话：(0743)8312079

    

湖南酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    二OO二年四月三日