附七:
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据公司董事会议决议,定于2002年5月8日上午9:00,在湖南省吉首市本公司酒 文化阵列馆会议大厅召开2001年度股东大会。现将有关事项通知如下:
    一、会议审议事项
    1、审议公司《2001年度董事会工作报告》;
    2、审议公司《2001年度监事会工作报告》;
    3、审议公司《2001年度总经理工作报告》;
    4、审议公司《2001年度财务决算报告》;
    5、审议公司《2001年度利润分配预案》;
    6、审议公司《2002年度利润分配政策》;
    7、审议公司《关于高级管理人员变动的议案》;
    8、审议公司《关于增设独立董事的议案》;
    9、审议《关于修改公司章程的议案》;
    10、审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《公司信息披露工作条例》;
    11、审议公司《独立董事工作制度》;
    12、审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2002年度财务审 计机构的议案》。
    二、出席会议对象:
    1、本公司董事、监事及高级管理人员。
    2、截止2002年4月29日下午收市时, 在深圳证券交易所存管部登记在册的本公 司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必 是本公司股东(授权委托书附后)。
    三、会议登记方法:
    1、登记手续:
    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。
    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证。
    (3)国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人 身份证。
    2、登记地点:湖南省吉首市湖南酒鬼酒股份有限公司证券部办公室。
    3、登记时间:2002年5月6-7日上午9: 00-11: 30,下午2: 00-5:00时。
    四、其他
    1、会期半天,食宿及交通费自理。
    2、联系人:王本习 李文生
    传 真:(0743)8312178
    电 话:(0743)8312079
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董 事 会
    二OO二年四月三日