本公司第二届董事会2002年度第一次会议于2002年3月8日在本公司会议室召开, 会议应到董事9人,实到7人,会议由董事长田家贵先生主持,因董事樊耀传、高扬 先出差在外,未出席本次董事会。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议, 会议通过表决,形成以下决议:
    一、通过《公司2001年年度报告及摘要》。
    二、通过《公司2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策》。
    1、根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司2001 年度 共实现净利润101,874,657.20元,在分别提取10%的法定公积金和公益金后,加上 年初未分配利润93,183,732.26元,本期可供股东分配的利润151,728,886.46 元。 本公司董事会提议本年度利润分配预案为:以2001年末总股本30305 万股为基数, 向全体股东每10股派发现金 3 元(含税),扣税后,向社会公众股股东每10股实派2. 4元,实分派现金90,915,000.00元,剩余利润结转下一次分配。
    2、2002年度利润分配政策为:
    (1)分配次数:不少于一次;
    (2)分配比例:公司2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低 于20%,2002年度实现的净利润用于分配的比例不低于20%;
    (3)分配形式:采用派发现金与送红股的方式。以上拟实施的股利分配政策, 公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。
    3、2002年度公司将不进行公积金转增股本, 公司董事会保留根据实际情况进 行适当调整的权利。
    以上议案须股东大会审议通过。
    三、通过《公司董事会议事规则》。
    四、通过《公司股东大会议事规则》。
    五、通过《公司信息披露管理条例》。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会    2002年3月8日
    附:议事规则