本公司第二届董事会2002年度第一次会议于2002年3月8日在本公司会议室召开， 会议应到董事9人，实到7人，会议由董事长田家贵先生主持，因董事樊耀传、高扬 先出差在外，未出席本次董事会。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议， 会议通过表决，形成以下决议：

    一、通过《公司2001年年度报告及摘要》。

    二、通过《公司2001年度利润分配预案2002年度利润分配政策》。

    1、根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2001 年度 共实现净利润101,874,657.20元，在分别提取10％的法定公积金和公益金后，加上 年初未分配利润93,183,732.26元，本期可供股东分配的利润151,728,886.46 元。 本公司董事会提议本年度利润分配预案为：以2001年末总股本30305 万股为基数， 向全体股东每10股派发现金 3 元(含税)，扣税后，向社会公众股股东每10股实派2. 4元，实分派现金90,915,000.00元，剩余利润结转下一次分配。

    2、2002年度利润分配政策为：

    （1）分配次数：不少于一次；

    （2）分配比例：公司2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低 于20％，2002年度实现的净利润用于分配的比例不低于20％；

    （3）分配形式：采用派发现金与送红股的方式。以上拟实施的股利分配政策， 公司董事会保留根据实际情况进行适当调整的权利。

    3、2002年度公司将不进行公积金转增股本， 公司董事会保留根据实际情况进 行适当调整的权利。

    以上议案须股东大会审议通过。

    三、通过《公司董事会议事规则》。

    四、通过《公司股东大会议事规则》。

    五、通过《公司信息披露管理条例》。

    附：议事规则