每日必读湖南酒鬼酒股份有限公司1997年度股东大会于1998年7月31日在湖南省吉首市振 武营湘泉城“酒文化陈列馆”召开。出席大会的股东和授权代表17 名， 代表股份 196,250, 019股，占公司总股本27750万股的70.72％，本次大会各项决议的内容 以及召集、 召开大会的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 经大会审议表决和湖南省启元律师事务所现场见证，通过以下决议：
1、以196250019票赞成，0票反对，0票弃权，通过了本公司“关于将原计划分 一、二期实施的‘新建年产500吨酒鬼酒工程和新建年产5000 吨湘泉酒工程’调整 为两期工程全面同步实施的议案”。 原招股说明书中安排的第一期实施的“年产 300吨酒鬼酒、3000 吨湘泉酒”扩建工程，投资额为9750万元；经湖南省轻纺设计 院进行可行性论证和湖南省科技咨询公司评估、湖南省计委批准，两期工程全面同 步实施，计划投资总额调整为 22427万元，其中建设投资19400万元， 铺底流动资 金3027万元。
2、以196250019票赞成，0票反对，0 票弃权， 通过了本公司“关于将原计划 ‘年产3000万件的陶瓷包装容器技改工程’更改为年产2000万件的生产规模的议案” 。总投资由2970万元调整为2580万元
3、以196250019票赞成，0票反对，0票弃权，通过了本公司“关于暂缓实施‘ 千吨酒鬼万吨湘泉’完善配套项目中的‘锅炉压差发电技改工程’的议案”。
4、以1250019票赞成，0票反对，0票弃权（有效表决票总数为1250019票， 湘 泉集团有限公司因涉及关联交易，未参加此项议案表决），通过了本公司“关于将 原计划‘并购湖南湘泉集团有限公司辖属药业公司及配套开发马来酸依那普利、氢 化可的松、L －乳酸’等项目调整为‘收购（原价受让）湖南湘泉集团有限公司控 股持有的湖南洞庭药业股份有限公司股权’的议案”。总投资由原计划的21830 万 元调整为投资2000万元， 用于原价受让湘泉集团持有的湖南洞庭药业有限公司50 .35％的股权， 湖南洞庭药业股份有限公司（注册名称）住所在湖南常德市德山东 路16号，法人代表樊耀传，公司注册资本为 3972 .174万元，该公司经中介机构审 计，1997年资产总额13376.31万元、负债总额8586.78万元、所有者权益4789.53万 元、主营收入5152.59万元、净利润63.44万元。收购该公司的主要原因：一是洞庭 药业公司属湖南省医药行业的四大骨干企业之一，主要经营西药原料、西药制剂、 中成药及制剂、保健制剂、营养制剂、兼营医药外贸（含自用医药设备、仪器及配 件）、医药包装、二级医药站的所有业务，主要有止血环酸、止血芳酸、氯氮平片、 硝苯吡啶片、清宫龙凤口服液、硫酸庆大霉素注射液等几十个产品，是湖南省最早 50家建立现代企业制度试点企业之一，是全国最大的止血药、精神病药生产基地， 也是湖南省医药工业中仅有的三家有自营进出口权的企业之一，产品结构较为合理， 资产优良，技术力量雄厚，企业无亏损历史，经济效益较为稳定。二是该公司的主 导产品止血芳酸、止血环酸有着巨大的市场容量和市场前景，投资回报率高，经济 效益好，止血芳酸和止血环酸的技改项目被列为国家“双加”工程，经湖南省轻纺 设计院可行性论证，该工程完工后投资收益率在17％以上。三是目前湖南洞庭药业 股份有限公司已经完成增资扩股工作，湖南湘泉集团被吸纳入股，成为控股股东， 为了培育新的增长点，尽快建立以药业为辅的第二支柱产业，壮大湖南洞庭药业公 司，湘泉集团有限公司同意原价受让其控股股权。
5、以1250019票赞成，0票反对，0票弃权（有效表决票总数为1250019票， 湖 南湘泉集团有限公司因涉及关联交易未参加此项表决），通过了《关于成立湖南酒 鬼酒销售有限公司并授予其产品独家经销权的议案》。
为了统一归口销售股份公司的系列产品，增强市场的竞争力，减少关联交易， 增加股份公司的主营业务收入，提高公司的盈利水平。湖南酒鬼酒股份有限公司和 湖南湘泉集团经贸有限公司决定根据双方签订的《合资合同》设立湖南酒鬼酒销售 有限公司。设立的主要事项如下：
①公司名称：湖南酒鬼酒销售有限公司
②注册资本：人民币壹仟万元整
③合资方式及股本结构：合资双方均以现金出资，出资比例及股本结构为：
总股本： 1000万元 占100％
股份公司 980万元 98％
经贸公司 20万元 2％
④资金来源：自有资金
⑤经营范围：主营酒鬼酒、湘泉酒系列产品的销售，兼营食品、饮料、饲料及 其它酒类产品的销售。
⑥公司注册地：湖南省吉首市
会议决定终止原授予湖南湘泉集团经贸有限公司的产品独家经销权；决定授予 湖南酒鬼酒销售有限公司产品独家经销权，同意按市场公平交易的原则签订《关于 产品独家经销权的协议》。
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会
一九九八年八月一日
