湖南酒鬼酒股份有限公司2001年度股东大会于2001年12月29日在湖南省吉首市 振武营湘泉城“酒文化陈列馆”召开,出席大会的股东和授权代表共11名,代表股份 195875055 股,占公司目前总股本30305万股的 64.63％, 本次大会的各项内容 以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定,经大会审议表决,形成以下决议：

    1、以75055票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）,0票反对,0票弃权,审议 通过《关于受让湘泉集团“酒鬼”“湘泉”“神鼓”等产品商标权及外观设计专利 权的议案》；

    2、以72995 票赞成（占出席股东大会股份的 97.26％）2060票反对,0票弃权, 审议通过《关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会“关于收购湘泉集团经贸公司部分 资产决议”的议案》。

    以上两项议案关联股东湖南湘泉集团有限公司未参与表决。本公司第二届董事 会2001年度第八次会议于2001年11月26日审议通过以上两项议案后,于11月29 日在 中国证监会指定的信息披露报刊上公开披露了此次董事会决议公告, 公告中已详细 披露了这两项议案的主要内容；12月20日本公司公开披露了由湖南启元律师事务所 出具的《关于酒鬼酒股份有限公司重大关联交易的法律意见书》和华龙证券有限责 任公司出具的《关于湖南酒鬼酒股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》。

    3、以195863745票赞成（占出席股东大会股份的99.99％）,0票反对,11310 票 弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    鉴于本公司增加经营范围, 特将公司《章程》第二章第十三条修改为：“经公 司登记机关核准,公司的经营范围为：生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱、 提供印刷服务；生产经营原料药、西药制剂、中成药；经营本企业中华人民共和国 进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务。”

    4、会议审议通过了公司《关于部分高级管理人员职务变动的议案》。经表决, 以195872995 票赞成（占出席股东大会股份的99.99 ％）,2060 票反对, 0票弃权, 同意杨建军先生辞去监事职务；以195875055 票赞成（占出席股东大会股份的 100 ％）,0票反对, 0票弃权,选举龚雄兵先生担任公司监事。