本公司董事会拟定于2001 年12 月29 日召开公司2001 年度第二次临时股东大 会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001 年12 月29 日
    二、会议地点:吉首市振武营湘泉城公司酒文化陈列馆
    三、会议议程:
    1、 审议《关于受让湘泉集团“酒鬼”“湘泉”“神鼓”等产品商标权及外观 设计专利权的议案》;
    2、审议《关于修改公司章程的议案》;
    3、 审议《关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会“关于收购湘泉集团经贸公司 部分资产决议”的议案》;
    4、审议《关于部分高级管理人员职务变动的议案》。(详情见2001 年 7 月5 日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》披露的本公司第二届董事会 2001 年第四次会议决议公告。
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止2001 年12 月24 日下午3:00 后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司全体股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证。
    五、出席会议登记办法:
    1、 登记手续:法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记; 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(受托人持身份证和授权委托书)办理登 记。
    2、登记地点:湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部
    3、登记时间:2001 年12 月25 日
    六、其他事项:
    1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系人:李文生 龙莉晖
    3、电话:0743-8312079,传真:0743-8312178
    4、地址:吉首市振武营湘泉城,邮编:416000
    
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会    2001/11/27