本公司董事会拟定于2001 年12 月29 日召开公司2001 年度第二次临时股东大 会,现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001 年12 月29 日

    二、会议地点：吉首市振武营湘泉城公司酒文化陈列馆

    三、会议议程：

    1、 审议《关于受让湘泉集团“酒鬼”“湘泉”“神鼓”等产品商标权及外观 设计专利权的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、 审议《关于同意酒鬼酒销售有限公司董事会“关于收购湘泉集团经贸公司 部分资产决议”的议案》；

    4、审议《关于部分高级管理人员职务变动的议案》。（详情见2001 年 7 月5 日《中国证券报》、 《证券时报》、 《上海证券报》披露的本公司第二届董事会 2001 年第四次会议决议公告。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001 年12 月24 日下午3：00 后在深圳证券登记公司登记在册的本公 司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    1、 登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持身份证和授权委托书）办理登 记。

    2、登记地点：湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部

    3、登记时间：2001 年12 月25 日

    六、其他事项：

    1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：李文生 龙莉晖

    3、电话：0743－8312079,传真：0743－8312178

    4、地址：吉首市振武营湘泉城,邮编：416000