本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    因重组基础性工作尚需进一步完善,经申请,本公司原定于2007年7月16日(星期1)上午9:30召开的2007年度第三次临时股东大会推迟到2007年8月6日(星期1)召开,会议召开的地点、方式、会议审议事项、股权登记日、会议出席对象不变。

    股东参加会议,请于2007年8月5日(上午9:00～11:00,下午2:00～5:00)持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

    联系人：李文生、易尧江

    电话：0743－8312079\8312178(传真)

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2007年7月12日