本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    (一)召开会议基本情况

    召集人：本公司董事会

    时 间：2007年7月16日(星期1)上午9:30,

    地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

    方 式：现场开会

    (二)会议审议事项

    1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》；

    2、《股东大会议事规则》；

    3、《董事会议事规则》；

    4、《监事会议事规则》；

    5、《独立董事制度》；

    6、《募集资金管理制度》。

    (三)会议出席对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2007年7月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (四)会议登记办法

    股东参加会议,请于2007年7月15日(上午9:00～11:00,下午2:00～5:00)持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。联系人：李文生、易尧江电话：0743－8312079\8312178(传真)

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2007年7月29日