本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    酒鬼酒股份有限公司于2007年6月18日以通讯方式发出召开第三届董事会第二十五次会议的通知,会议于2007年6月29日在湖南省吉首市本公司三楼会议室举行,会议由董事长杨波先生主持。会议应到董事8人,实到董事7人(其中委托两人),会议由公司董事长杨波先生主持,出席会议的董事有赵公微先生、杨建军先生,独立董事张亚斌先生、曾尚梅女士。董事王新国先生、独立董事柳思维先生因出差在外未能亲自出席本次会议,王新国先生委托赵公微先生代其出席会议并行使表决权,独立董事柳思维先生委托曾尚梅女士代其出席会议并行使表决权,夏心国先生因在境外出差未出席本次会议。会议以签名投票方式表决,均以7票同意、0票反对、0票弃权通过所有议案,形成决议如下：

    一、会议审议通过了《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》。此议案须经公司股东大会审议通过,详见重组方案摘要(附件),此议案全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    二、会议审议通过了《公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《公司治理自查情况说明》。此两项议案全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    三、会议审议通过了新修订的以下议案：

    (1)《股东大会议事规则》；

    (2)《董事会议事规则》；

    (3)《总经理工作条例》；

    (4)《信息披露管理制度》；

    (5)《募集资金管理制度》；

    (6)《投资者关系管理制度》；

    (7)《独立董事制度》。

    《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》须经股东大会审议,以上(1)至(7)项议案全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    四、会议决定于2007年7月16日召开公司2007年度第三次临时股东大会,审议相关议案,详见股东大会通知。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2007年6月29日