本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2007 年2 月15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了公司股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案。

    由于本次股权分置改革与中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司股权组合运作,本公司股权分置改革相关股东会议须在国家相关主管部门批复同意中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司股权行为后召开。截止公告日,中皇有限公司收购酒鬼酒股份有限公司股权的相关申请报告已报国家商务部,目前正在审理之中；中皇有限公司收购报告书及豁免要约收购材料已报中国证券监督管理委员会,尚未正式受理,故公司尚末确定股东大会召开时间。本公司将根据进展情况作好信息披露工作,请投资者留意公司相关公告。

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2007 年6月1日