本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2007年5月25日以通讯表决方式举行,会议应到董事8人,实到董事7人,会议形成决议如下：

    一、会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

    会议同意更改原公司章程中第十三条公司的经营范围。

    原章程中公司经营范围为：“生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱、提供印刷服务；生产销售原料药、西药制剂、中成药；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务；矿产品开发与投资；旅游基础设施建设及景点开发与投资。”

    现将章程中公司的经营范围更改为：“生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务(涉及配额许可证等国家专项规定管理的按规定办理)；旅游基础设施建设及景点开发与投资。”

    二、会议决定于2007年6月13日召开公司2007年度第二次临时股东大会,审议以上议案。

    酒鬼酒股份有限公司

    董事会

    2007年5月24日