本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整,对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概况

    1、酒鬼酒股份有限公司与酒鬼酒供销有限责任公司共同投资组建了湖南利新源房地产开发有限公司,并于2007年1月10日注册成立。由湖南正阳会计师事务所有限公司出具了湘正阳验字(2007)第1-008号验资报告。

    公司注册资本：1000万人民币

    公司名称：湖南利新源房地产开发有限公司

    公司住所：长沙市芙蓉区韶山北路168号(湘泉大酒店2208房)

    法定代表人：杨建军

    注册资本：人民币壹仟万元整

    实收资本：人民币贰佰万元整

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：筹建房地产开发项目；法律、行政法规和政策允许的建筑材料的生产、销售。

    出资方式：货币出资

    2、酒鬼酒股份有限公司与酒鬼酒供销有限责任公司共同投资组建了湘西自治州利新源房地产开发有限公司,并于2007年1月19日注册成立。由湖南中信高新有限责任会计师事务所出具了湘中新西验字002号验资报告。

    公司名称：湘西自治州利新源房地产开发有限公司

    公司住所：吉首市振武营酒鬼酒湘泉城

    法定代表人：杨建军

    注册资本：人民币1000万元整

    实收资本：人民币300万元整

    公司类型：有限责任公司

    经营范围：房地产开发(凭资质证书从事经营),建筑材料销售。

    出资方式：货币出资

    3、在出资人中,酒鬼酒供销有限责任公司是酒鬼酒公司控股子公司,本次对外投资无需经公司董事会审议。

    二、投资主体介绍

    酒鬼酒供销有限责任公司前身为湖南酒鬼酒销售有限责任公司,成立于1998年8月,2004年11月更改为酒鬼酒供销有限责任公司,公司注册资本为人民币10000 万元,其中：酒鬼酒股份有限公司出资9980 万元,占注册资本的99.8％；湖南湘泉集团经贸有限公司出资20 万元,占注册资本的0.2％。办公地址为湖南吉首市振武营酒鬼工业园,注册地址为湖南省吉首市,企业类型有限责任公司,法定代表人为刘虹,公司经营范围为：主营酒鬼酒系列、湘泉酒系列产品的销售；兼营食品、饮料、饲料及其它酒类产品的销售,公司经营方式为代理、批发、零售。

    三、投资基本情况

    1、关于投资组建湖南利新源房地产开发有限公司

    公司注册资本为1000万人民币。其中：酒鬼酒公司出资人民币900万元,占注册资本的90%(首次出资额180万元、时间为2007年1月,第二次出资额360万元、时间为2007年12月,第三次出资额360万元、时间为2008年12月)；酒鬼酒供销有限责任公司出资人民币100万元,占注册资本的10%(首次出资额20万元、时间为2007年1月,第二次出资额40万元、时间为2007年12月,第三次出资额40万元、时间为2008年12月)。

    2、关于投资组建湘西自治州利新源房地产开发有限公司

    公司注册资本为1000万人民币。其中：酒鬼酒公司出资人民币900万元,占注册资本的90%(首次出资额200万元,第二次出资额700万元、时间为2009年1月前到位)；酒鬼酒供销有限责任公司出资人民币100万元,占注册资本的10%。

    3、投资人出资方式及资金来源：股东均以货币分期出资,出资所需资金为自有资金。

    四、对外投资目的、投资风险及对上市公司的影响

    1、对外投资目的：为了盘活公司现有闲置资源,利用自有土地资源构筑合理的产业链,拓宽企业盈利渠道。

    2、本次投资存在的风险：从目前市场形势分析,房地产开发存在国家政策变化和市场无序竞争风险。

    3、本次投资对公司的影响：目前本公司业务集中在白酒生产销售领域,本次投资可以利用公司闲置资源构筑合理的产业链,盘活公司土地资产,拓宽利润来源渠道,降低公司经营风险。

    五、备查文件目录

    1、湖南利新源房地产开发有限公司、湘西自治州利新源房地产开发有限公司的营业执照、公司章程、股东会决议。

    2、湖南正阳会计师事务所有限公司出具的湘正阳验字(2007)第1-008号验资报告；

    3、湖南中信高新有限责任会计师事务所出具的湘中新西验字002号验资报告。

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2007年2月28日