每日必读湖南酒鬼酒股份有限公司第二届董事会2001年度第六次会议于2001年9月4日在 本公司酒文化陈列馆召开，会议应到董事9人，实到7人(其中1人委托其他董事代理 表决)，部分监事及公司其他高级管理人员列席了会议， 会议由董事长田家贵先生 主持，会议通过表决，形成了以下决议：
一、通过了《关于与四通投资有限公司进行交叉担保的议案》。
为顺利组建新的投资公司，经与四通投资有限公司充分协商，双方就在深圳当 地银行融资达成互保协议，协议主要内容如下：
1.本公司与四通投资有限公司进行互保，互保双方用其拥有的全部资产作为反 担保。
2.交叉担保期限暂定为三年，起始日为贷款发放日。
3.协议仅适应于双方在银行贷款的担保，每一次担保的最高担保金额为人民币 壹亿伍仟万元。具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式： 在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体 签署的担保合同(文件)作为承担担保责任的依据，并严格按规定办好担保手续。
4.借款方应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还，如需展期 应提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担担保证 责任。
5.借款方应将担保合同(原件)返回给担保方，并将借款合同提供给担保方，同 时为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发现 对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议的执行， 待重大不利情形消失后，可恢复执行。
6.本协议各自与银行签署的具体贷款合同中的担保事项均不得违背本协议中的 原则与条件；
7.本协议书经双方盖章和双方法定代表人或授权代表人签字之日起即有法律效 力，本公司由董事长授权人全权办理有关事宜。
二、通过了《关于组建成立深圳市利新源科技投资有限公司的议案》。
本公司在同行业中主业突出、品牌优势明显，但产品结构单一，抗风险能力相 对较弱，为了加快传统产业升级和产品结构调整，孵化新型投资项目；盘活存量资 产，优化资本结构，拓展融资渠道，提高资金运营效益；学习先进管理经验，引进 先进技术人才，提高管理队伍素质和公司的抗风险能力，开辟新的利润增长点，不 断增强公司综合实力。公司拟在深圳投资设立“深圳市利新源科技投资有限公司”。
(一)拟投资设立新公司的基本情况
公司名称：深圳市利新源科技投资有限公司；注册地：深圳市；法定住所：深 圳市罗湖区天安大厦1306室；注册资本：人民币15000万元； 经营范围：投资兴办 科技实业，证券投资，国内商业，物资供销业，计算机软、硬件的购销，经济信息 咨询，企业形象策划；股本结构：湖南酒鬼酒股份有限公司出资人民币14550万元， 占注册资本的97％，深圳市利丰达实业有限公司出资人民币250万元， 占注册资本 的1.67％，深圳市零食物语实业发展有限公司出资人民币200万元，占注册资本的1. 33％。
(二)其他股东基本情况介绍
1.深圳市利丰达实业有限公司：
成立日期：1997年8月22日；注册地：深圳市； 法定住所：深圳市福田区长城 大厦一栋B1单元1303室；注册资本：人民币500万元；注册号：4403011047046；营 业执照：32584；法定代表人：李建章；经营范围：兴办实业、国内商业、 物资供 销业、电脑软件的技术开发。
2.深圳市零食物语实业发展有限公司：
成立日期：1996年7月13日；公司注册地：深圳市； 法定住所：深圳市福田区 华强北路赛格科技工业园4栋B618室；法定代表人：周健；注册资本：人民币500万 元；注册号：4403011014114；营业执照：19156；经营范围：电脑软件的技术开发、 购销，国内商业、物资供销业，经济信息咨询。
特此公告。
湖南酒鬼酒股份有限公司董事会
2001年9月6日
附：四通投资有限公司简介
四通投资有限公司是四通集团下属公司，成立于1996年7月，注册资本3000 万 元，主要出资人为四通集团公司和北京汇龙科技有限公司，持股比例为各占50％。 公司注册地址：深圳市罗湖区深南中路信兴广场(地王大厦)46楼09单元，法人代表 为四通集团创始人、四通同人基金会主席沈国钧。公司的主要经营范围为：实业投 资，风险投资，参、控股投资和资本运营。经过多年的发展，投资领域涉及到金融、 证券、信息技术、电力设备的生产销售、生物制药、精细化工、酒店、国际国内贸 易等行业。四通投资公司投资方向集中在生物制药、IT等高新技术领域，以政府支 持鼓励的开发性、示范性、关键性的生产经营项目为重点。公司经过6年发展， 资 产规模迅速扩大，截止2000年底，公司资产总额近18亿元，其中净资产7.3 亿元， 资产负债率为58％；2000年实现营业收入4亿元、净利润1亿元。
