本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年12月31日上午9时30分

    2、召开地点：湖南吉首振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

    5、主 持 人：杨 波

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3人、代表股份78823700股,占上市公司有表决权总股份26.2 ％

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股东(代理人)2人、代表股份1023700 股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.34％。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东1人、代表股份11700股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01％,无通过网络投票的社会公众股股东。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。同意78823700 股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0％。其中:社会公众股股东同意1023700股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

    会议授权公司董事会代表公司处理司法诉讼过程中相关法律问题及文件(包括但不限于起诉、上诉、和解、调解、申请执行等),同意成功控股集团有限公司以其位于长沙市区总面积为41701.01平方米的土地使用权抵偿其占用的11955.28万元酒鬼酒公司资金。

    公司已收到湘西州中级人民法院(2006)州法执字第10-5号民事裁定书(申请执行人为酒鬼酒公司,被执行人为成功集团和湖南成功开发投资有限公司),裁定如下：(1)用已经北京中宝信土地评估有限公司评估的湖南成功开发投资有限公司拥有的土地使用权抵偿被执行人所欠申请执行人酒鬼酒公司资金11955.28万元；(2)被执行人的土地使用权抵偿给申请执行人的宗地位于长沙市雨花区黎托乡长沙大道大桥村段南侧,总面积为41701.01平方米。

    相关评估资料已于2006年12月25日在巨潮网公告。

    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师谢勇军先生出席了本次股东大会并为大会出具了法律意见书,律师谢勇军先生认为：出席本次股东大会的股东或代理人的资格,召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    酒鬼酒股份有限公司

    董 事 会

    2006年12月31日