本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知以书面及通讯方式于2006年12月15日发出,会议以于2006年12月22日在湖南吉首市酒鬼酒股份有限公司三楼会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议由公司董事长杨波先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成决议如下：

    一、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于清收大股东欠款的议案》。详见同时公告的清欠公告。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于聘任公司财务审计机构的议案》：

    拟聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。此项议案须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    三、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于向中皇有限公司借款的议案》：

    为解决公司流动资金问题,公司拟向中皇有限公司借5000万元流动资金,中皇有限公司不向公司收取资金成本,期限为六个月,到期由公司一次性偿还。

    四、以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过《关于公司高级管理人员变动的议案》：因工作变动原因,樊耀传先生、刘建新先生、付光明先生、黎楚定先生向公司董事会提出书面辞职申请,经董事会审议：

    1、同意樊耀传先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务。

    2、同意刘建新先生辞去公司董事、副总经理职务。

    3、同意付光明先生辞去公司董事职务。

    4、同意黎楚定先生辞去公司副总经理职务。

    五、以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过《关于提名王新国先生为公司董事的议案》：公司董事会提名王新国先生为公司董事候选人。

    六、以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过《关于提名赵公微先生为公司董事的议案》：公司董事会提名赵公微先生为公司董事候选人。

    七、以9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过《关于提名夏心国先生为公司董事的议案》：公司董事会提名夏心国先生为公司董事候选人。

    八、经公司董事长杨波先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过聘任夏心国先生为公司总经理。

    九、经新聘任的总经理夏心国先生提名,以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过聘任吴晓萍女士为公司副总经理、总工程师。

    提名王新国先生、赵公微先生、夏心国先生为董事候选人事宜须提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    十、以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》：

    决定于2007年1月9日上午9时30分召开公司2007年度第一次临时股东大会,地点为湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室。

    附：王新国先生、赵公微先生、夏心国先生、吴晓萍女士简历。

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2006年12月22日

    附：个人简历

    王新国先生：1951年2月出生,北京市人,大学学历,经济师。1981年至1989年在商业部任职。1989年3月至2000年3月在中国糖业酒类集团公司历任副经理、经理、总经理助理、副总经理等职。2000年4月开始担任中国糖业酒类集团公司总经理,2005年担任中皇公司董事长。现兼任中华人民共和国商务部酒类流通管理办公室副主任、中国酒类流通协会会长。

    赵公微先生：1955年出生,国籍中国,经济学学士,经济师。曾任商业部副食品局主任科员,中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇公司董事。现兼任中国酒类流通协会常务副会长。

    夏心国先生：1955年出生,国籍中国香港,有美国长期居留权,工商管理硕士学位。曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理,香港皇权集团董事、总经理助理,中皇有限公司董事、总经理。现任香港皇权集团中国部总经理,中皇有限公司董事。

    吴晓萍女士：1953年出生,大专文化,国家级白酒评委,国家白酒生产许可注册审核员,九届全国人大代表。1971年在泸州曲酒厂参加工作,历任泸州老窖酒厂一车间化验员、酿酒工(烤酒匠)、车间办公室工作人员。1976年始历任尝评员、尝评组组长,泸州老窖酒厂生产科副科长、勾储科科长,泸州老窖股份有限公司勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师、产品技术质量总监等职,出任国家白酒高级技能考评员。

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2006年12月22日