本公司第二届董事会第五次会议于2001年8月3日在本公司酒文化陈列馆会议室 召开,本次会议应到董事9人,实到9人,会议由董事长田家贵先生主持, 部分监事 列 席会议,经表决,通过决议如下:
    一、通过了公司《2001年中期报告》;
    二、通过了公司《2001年中期利润分配预案》:
    公司2001年中期共实现净利润 42,707,054.09元,在分别提取10 %的法定公积 金和盈余公益金后,加上年未分配利润 93,908,004.59元,本期可供股东分配的利润 为136,615,058.68 元。本公司董事会提议2001 年中期的利润分配预案为:不进行 利润分配,也不进行公积金转增股本,结余资金结转下次分配。
    三、通过了公司《关于变更部分会计政策-计提资产减值准备的议案》。
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董 事 会
    2001年8月7日