本公司第二届董事会第四次会议于2001年7月4日在本公司三楼会议室召开, 本 次会议应到董事9人,实到7人,会议由董事长田家贵先生主持,部分监事列席会议,经 表决,通过决议如下：

    一、同意曹宏杰先生辞去董事会秘书职务,经董事长提名,决定由王本习先生担 任公司董事会秘书职务；

    二、同意马军先生辞去财务总监职务,经总经理提名,由杨建军先生担任公司财 务总监职务；

    三、审议通过《关于与成功控股集团公司签订融资交叉担保框架协议的议案》, 主要内容为：

    1.交叉担保金额为壹亿元人民币,担保实施采取每笔一签的方式,担保期限为两 年；

    2.协议仅适应于双方在银行贷款的担保, 每一次担保的最高担保金额为人民币 壹亿元。具体担保时,按对等原则,以银行核定担保额为准。担保的方式：在银行同 意的前提下,尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式,依具体签署的担保 合同(文件)作为承担担保责任的依据,并严格按规定办好担保手续。

    3.借款方式应按银行贷款协议使用贷款,不得转移用途,并按时归还, 如需展期 应提前15天通知担保方,未经担保方同意办理展期手续的,担保方不再承担保证责任。

    4.借款方应将担保合同(原件)返回给担保方,并将借款合同提供给担保方,同时 为加强双方的相互了解,借款方应提供贷款期间的财务会计报表。 如任何方发现对 方财务法律状况恶化,继续提供担保将会造成重大损失时,可暂停本协议的执行, 待 重大不利情形消失后,可恢复执行。

    5.本协议由董事长授权人全权办理有关事宜。

    四、审议通过《关于授权董事长签署融资及担保合同(协议)的议案》：

    为了确保股份公司生产经营、技术改造等资金需要,保证贷款的及时到位,董事 会同意授权董事长签署融资及担保金额在1亿元人民币以下的融资及担保合同(协议) 。

    五、决定由田家贵先生、宋清宏先生、曹宏杰先生出任拟设立的酒鬼酒国际发 展有限公司董事,由该公司研究确定酒鬼酒、湘泉酒系列产品在台湾地区的代理商。

    附：王本习先生简介：王本习,男,现年37岁,中共党员,大学文化,1983 年参加 工作,先后任湖南省湘西州龙山县团县委书记、龙山县药材公司总经理、 龙山县召 市办事处党委书记、龙山县政府办常务副主任职务,2001年2月调入本公司工作, 现 任公司董长办主任职务。