本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司(下简称“本公司”)第三届董事会第二十次会议通知以书面及通讯方式于2006年11月30日发出，会议以通讯表决方式于2006年12月6日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。形成如下决议：

    一、以9票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过《关于修改公司章程的议案》。

    根据《公司法》和《上市公司章程指引》对原公司章程进行整体修订。此议案尚须提交本公司股东大会审议。公司章程草案详见巨潮网www.cnanfo.com.cn。

    二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过《关于召开公司2006 年度第一次临时股东大会的议案》。

    公司定于2005 年12月22 日上午9：30 在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开2006 年度第一次临时股东大会，股权登记日为2006 年12 月20日。

    特此公告。

    酒鬼酒股份有限公司董事会

    2006 年12 月6 日