湖南酒鬼酒股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于1997年7月10日在湖南 吉首市振武营湘泉城科技楼如期召开,出席大会的股东和授权代表53名,代表股份 130167528股,占公司总股本的18500万股的70.36%,符合《公司法》和公司章程的 有关规定,经大会审议表决和湘西自治州公证处现场公证,通过如下决议:

    一、审议通过了《湖南酒鬼股份有限公司筹建工作报告》;

    二、审议通过了《湖南酒鬼股份有限公司章程》;

    三、审议通过了《关于湖南酒鬼股份有限公司股票发行上市费用情况的报告》。

    四、会议选举王锡炳、全子阶、刘建新、向选华、吴仲秋、杨波、杨军波、曹 宏杰、彭顺文、谢茂拾、滕建新为第一届董事会董事(按姓 氏笔画为序),任期3年。

    五、会议选举姚本松、段四军、唐岩桥、舒良进、攀耀传为第一届监事会监事 (按姓氏笔来为序,任期3年。

    六、会议审议通过了《关于湖南酒鬼酒股份有限公司社会公众股上市的申请报 告》。

    七、会议原则同意《公司募集资金运用及公司发展规划的报告》, 授权公司董 事会根据今后市场、效益变化情况逐步实施或调整。