湖南酒鬼酒股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月29 日在湖南省吉首市 振武湘泉城本公司“酒文化陈列馆”召开，出席大会的股东和授权代表共10名，代 表股份195868490股，占公司目前总股本30305万股的64.63％， 本次大会的各项内 容以及大会召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，经大会审议通过了以下决议：

    1、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《公司2000年度财务决算报告》；

    4、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《公司2000年度总经理业务报告和新年度工作计划》；

    5、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《公司2000年度利润分配预案》；

    根据湖南开元会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，公司2000年度共实 现净利润86,161,208.04元，在分别提取10％的法定公积金和公益金后， 加上年未 分配利润122,071,560.96元，本期可供股东分配的利润为178,116,697.63元。公司 决定本年度利润分配方案为：以2000年末总股本303050000股为基数， 向全体股东 每10股派发现金2元(含税)，扣税后，向社会公众股股东每10股实派现金1.60 元， 共分派现金60,610,000元，剩余利润结转下一次分配。

    6、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》，决定对本公司章程中关于股 东大会及临时股东大会的召开程序、讨论的事项与提案等相关内容作出修改。

    7、以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0 票弃权， 审议通过《关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案》；

    交叉担保协议主要内容如下：

    (1)交叉担保期限暂定五年，起始日为协议签定日。

    (2)协议仅适应于双方在银行贷款的担保， 每一次担保的最高担保金额为人民 币壹亿元。具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式：在银 行同意的前提下，尽量采用一般保证。担保的实施采用每笔一签方式，依具体签署 的担保合同(文件)作为承担担保责任的依据，并严格按规定办好担保手续。

    (3)借款方式应按银行贷款协议使用贷款，不得转移用途，并按时归还， 如需 展期应提前15天通知担保方，未经担保方同意办理展期手续的，担保方不再承担保 证责任。

    (4)借款方应将担保合同(原件)返回给担保方， 并将借款合同提供给担保方， 同时为加强双方的相互了解，借款方应提供贷款期间的财务会计报表。如任何方发 现对方财务法律状况恶化，继续提供担保将会造成重大损失时，可暂停本协议的执 行，待重大不利情形消失后，可恢复执行。

    (5)双方在对外的信息披露中，对每一具体担保事宜应按相同口径、 同时披露 的原则进行。

    8.以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0票弃权，审 议通过《关于追加与湖南投资集团股份有限公司银行贷款交叉担保金额的议案》；

    本公司与湖南投资集团有限公司于2000年3月签订了《交叉担保框架协议书》， 根据双方协商，决定追加双方交叉担保金额，将原协议中第一条“每一次担保的最 高担保金额为人民币壹亿元”修改为“每一次担保的最高担保金额为人民币贰亿元” ；

    9.以195868490票赞成(占出席股东大会股份的100％)，0票反对，0票弃权，审 议通过《公司关于续聘湖南开元会计师事务所的议案》。