本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2005年10月8日以书面方式发出通知,2005年10月21日在湖南吉首市本公司三楼会议室召开,会议应到监事5人,实到监事4人,出席会议的监事有滕建新先生、彭司权先生、郑凤林先生、胡启模先生。李文生先生因出差在外不能出席本次会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下:
    1、以4票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年第三季度报告》;
    2、以4票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告
    
酒鬼酒股份有限公司    监 事 会
    2005年10月21日