本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会于2005年10月8日以电话、传真或当面送达的形式发出关于召开第十三次会议的通知。 公司第三届董事会第十三次会议于2005年10月21日以现场形式在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，出席会议的董事有杨波先生、樊耀传先生、付光明先生、杨建军先生、独立董事张亚斌先生。独立董事柳思维先生、曾尚梅女士因出差在外不能出席本次会议，委托独立董事张亚斌代为出席会议并行使表决权。公司部分监事列席了会议，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议情况如下：

    1、以7票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年第三季度报告》；

    2、以7 票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于提名李伟先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

    3、以7票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知》。

    附：李伟先生简历本公司已于第三届董事会第十一次会议决议公告。(详见2005年7月29日《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》)

    特此公告