本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 会议基本情况

    1.召开时间：2005年11月22日上午9：30

    2.召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

    3.召 集 人：酒鬼酒股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象: 凡是在2005年11月18日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

    一、 议审议事项

    1、《关于增选李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》

    2、《关于增选刘建新先生为公司第三届董事会董事的议案》

    二、 现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    (1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

    (2)、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

    (3)、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    通讯传真方式、现场方式均可

    2、登记时间：2005年11月18日-2005年11月21日下午5点

    3、登记地点：湖南省吉首市酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

    三、其它事项

    1、会议联系地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    2、会议联系人：李文生

    3、联系电话：0743-8312079；传真：0743-8312178

    4、会议费用：食宿费用自理

    特此通知

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托        先生(女士)代表本人出席酒鬼酒股份有限公司2005年第二次临时
股东大会并行使表决权。
    委托人姓名：                     身份证号码：
    受托人姓名：                     身份证号码：
    委托人股东代码：                 委托人持股数量：
    委托人签名：                     委托日期：