本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司已于2005年7月29日在指定报刊及网站刊登了公司2005年半年度报告,披露了公司大股东及其关联方占用资金情况,经调查发现,半年报披露情况与实际情况存在严重不符,现就相关信息补充公告如下:
    一、大股东占用资金情况
    经公司董事会查实,公司原第一大股东湖南湘泉集团有限公司为归还占用的本公司资金,分别于2003年7月、12月转让其持有的本公司国有法人股权,其中:成功集团受让8800万股(占“湘酒鬼”总股本的29.04%),上海鸿仪受让3000万股(占公司总股本的9.899%),转让总金额为人民币4.2亿元,并按股权转让协议规定的时间如数到达本公司帐上。公司2005年半年度报告披露有4.36亿元的货币资金,主要系上述股权转让款。但是,经清查发现,截止2005年9月7日,公司帐上4.2亿资金(股权转让款)均被成功集团及其关联方全部转出,存放在长沙市商业银行建湘支行三个帐户内的资金余额只剩余503元,其中:1.823845亿元转入成功集团关联方成功开发投资有限公司,1600万元转入关联方湖南福莱特信息有限公司,其余约2.2亿元资金早已不在本公司帐上。截止2005年9月7日,公司第一、二大股东及其关联方占用资金情况如下:
期末余额 项目 大股东及其关联方名称 2005.9.7 2004.12.31 其他应收款 湘泉大酒店 10,307,518.24 10,191,336.44 其他应收款 湘泉集团经贸有限公司 40,524,588.37 40,524,588.37 合计 50,832,106.61 50,715,924.81 其他应收款 成功控股集团有限公司 432,961,516.64 1,476,160.00 合计 432,961,516.64 1,476,160.00
    公司应收成功控股集团有限公司及其关联方占用的资金为4.3296亿元,占公司经审计2004年度报告净资产的40.04 %;应收湘泉集团及其关联方占用的资金为0.5083亿元,占公司经审计2004年度报告净资产的4.7%。
    二、大股东及其关联方情况
    成功集团为本公司第一大股东,成功开发投资有限公司为成功集团子公司;湘泉集团为本公司第二大股东,湘泉大酒店、湘泉集团经贸有限公司为湘泉集团子公司。本公司目前仍在清查之中,并将进一步核实的数据及时履行信息披露义务。
    三、鉴于上述重大事项,公司董事会作出以下声明及承诺:
    1、成功集团转走的4.2亿元股权转让款,是湘泉集团归还给本公司的占用资金,属于上市公司资金,却一直被成功集团实际控制,自2003年以来,资金使用始终被限制,公司董事、监事和其他高级管理人员无法知悉此项资金的运转情况,也无法控制此项上市公司股权转让款,这严重违反了上市公司规范运作的有关规定。
    2、由于公司股权让款被成功集团转走,2005年半年度报告披露的货币资金4.36亿元变更为0.16亿元,其他应收款将由原来的1.1亿元变更为5.3亿元。公司董事会将对2005年半年度报告相应作出调整和更正,并将于近期作出补充公告。
    3、如果被成功集团转走的资金未能及时追缴到位,将对公司的生产经营产生重大不利影响,将直接影响到公司本年度的经营业绩和资产状况,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会湖南监管局下发的《关于酒鬼酒股份有限公司资金风险情况的重点监管函》提出的监管要求,积极采取措施追索被大股东及其关联方占用的资金,尽快采取措施追缴转走的股权转让款,公司将尽快采取司法保全措施,通过司法途经进行追债和财产保全。
    4、公司董事会已选举新的董事长主持公司工作,对公司产、供、销、人、财、物各方面工作均作出了安排,切实抓好企业稳定工作,公司资金双控期间,公司将尽最大努力确保公司正常营运资金平衡,维护企业的稳定。
    5、公司董事会对公司存在重大信息披露失真情况向广大投资者致歉,公司董事会、监事会将在以后的工作中勤勉尽责,维护公司资金安全和公司正常生产经营。
    特此公告。
    
酒鬼酒股份有限公司    2005年9月14日