本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会于2005年9月10日以电话、传真或当面送达的形式发出关于召开第十二次会议的通知。 公司第三届董事会第十二次会议于2005年9月13日以现场形式在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人，出席会议的董事有杨波先生、樊耀传先生、杨建军先生，独立董事柳思维先生、曾尚梅女士，董事付光明先生因出差原因未能出席本次会议，委托董事杨波先生出席会议并行使表决权，独立董事张亚斌先生因出差在外未能出席本次会议，委托独立董事柳思维先生出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。经会议表决，形成决议如下：

    1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于刘虹先生辞去公司董事长职务的议案》。因工作原因，刘虹先生向公司董事会提出辞去董事长职务的申请，公司董事会同意刘虹先生辞去董事长职务。

    2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于刘虹先生辞去公司董事职务的议案》。因工作原因，刘虹先生向公司董事会提出辞去董事职务的申请，公司董事会同意刘虹先生辞去董事职务。

    3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于刘虹先生辞去公司总经理职务的议案》。因工作原因，刘虹先生向公司董事会提出辞去总经理职务的申请，公司董事会同意刘虹先生辞去总经理职务。

    4、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举杨波先生为公司代理董事长的议案》。会议选举杨波先生为公司代理董事长。

    5、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任樊耀传先生为公司常务副总经理的议案》。公司董事会聘任樊耀传先生为公司常务副总经理。

    公司独立董事柳思维、曾尚梅、张亚斌认为樊耀传先生具备担任公司常务副总经理的资格。

    附：杨波先生简介

    杨波，男，1957年8月出生，法学博士，高级经济师。曾先后担任湖南省吉首市政府办公室主任、吉首市副市长，酒鬼酒股份有限公司副董事长。现任湖南湘泉集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。

    附：樊耀传先生简介

    樊耀传，男，1952年2月出生，大学学历，工程师，曾任永顺县经委副主任、主任，湘西制药厂厂长，酒鬼酒股份有限公司代理董事长。现任本公司副董事长。