本公司董事会拟定于2001年5月29日召开公司2000年度股东大会,现将有关事项 公告如下:
    一、会议时间:2001年 5月29日上午9:30
    二、会议地点:吉首市振武营湘泉城公司酒文化陈列馆
    三、会议议程:
    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司2000年度利润分配预案》;
    4、审议《公司2000年度财务决算报告》;
    5、审议《公司2000年度总经理业务报告》;
    6、审议《公司2001年经营计划》;
    7、审议《关于修改公司章程的议案》;
    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》, 决定对本公司章程中关于股 东大会及临时股东大会的召开程序、讨论的事项与提案等相关内容作出修改。
    8、审议《关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案》;
    9、审议《关于与湖南投资集团股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案》;
    10、审议《公司关于续聘湖南开元会计师事务所的议案》;
    四、出席会议对象:
    1、公司董事、监事、高级管理人员;
    2、截止2001年 5月23日下午3:00后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东;
    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证。
    五、出席会议登记办法:
    1、 登记手续:法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记; 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(受托人持身份证和授权委托书)办理登 记。
    2、登记地点:湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部
    3、登记时间:2001年5月24日--5月25日
    六、其他事项:
    1、本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理。
    2、联系人:李文生 龙莉晖
    3、电话:0743-8312079,传真:0743-8312178
    4、地址:吉首市振武营湘泉城,邮编:416000
    
湖南酒鬼酒股份有限公司    董 事 会
    2001/4/16