本公司董事会拟定于2001年5月29日召开公司2000年度股东大会,现将有关事项 公告如下：

    一、会议时间：2001年 5月29日上午9：30

    二、会议地点：吉首市振武营湘泉城公司酒文化陈列馆

    三、会议议程：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度利润分配预案》；

    4、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    5、审议《公司2000年度总经理业务报告》；

    6、审议《公司2001年经营计划》；

    7、审议《关于修改公司章程的议案》；

    根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》, 决定对本公司章程中关于股 东大会及临时股东大会的召开程序、讨论的事项与提案等相关内容作出修改。

    8、审议《关于与湖南亚华种业股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案》；

    9、审议《关于与湖南投资集团股份有限公司实行银行贷款交叉担保的议案》；

    10、审议《公司关于续聘湖南开元会计师事务所的议案》；

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年 5月23日下午3：00后在深圳证券登记公司登记在册的本公司全 体股东；

    3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证。

    五、出席会议登记办法：

    1、 登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（受托人持身份证和授权委托书）办理登 记。

    2、登记地点：湖南省吉首市振武营湘泉城本公司证券部

    3、登记时间：2001年5月24日－－5月25日

    六、其他事项：

    1、本次会议会期一天,出席会议者食宿费、交通费自理。

    2、联系人：李文生 龙莉晖

    3、电话：0743－8312079,传真：0743－8312178

    4、地址：吉首市振武营湘泉城,邮编：416000