本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    酒鬼酒股份有限公司第三届董事会于2005年7月18日以电话、传真或当面送达的形式发出关于召开第十一次会议的通知。 公司第三届董事会第十一次会议于2005年7月28日以现场形式在湖南吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事6人，出席会议的董事有刘虹先生、樊耀传先生、杨波先生、杨建军先生、马军先生、独立董事曾尚梅女士，独立董事柳思维先生因出差在外不能出席本次会议，委托独立董事曾尚梅女士代为出席会议并行使表决权，独立董事张亚斌先生因工作原因未能出席本次会议，董事付光明先生因出差原因未能出席本次会议，委托董事杨波先生代为出席会议并行使表决权。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。经会议表决，形成决议如下：

    1、会议以8票赞成0票反对0票弃权审议通过了公司《2005年半年度报告》及其摘要。

    2、会议以8票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于马军先生辞去副总经理、董事职务的议案》。会议同意马军先生辞去公司副总经理及董事职务。

    3、会议以8票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于提名刘建新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，本公司独立董事柳思维、曾尚梅女士认为：刘建新先生担任公司董事的资格合法有效，此议案须提请公司股东大会审议通过。

    4、会议以8票赞成0票反对0票弃权审议通过了《关于聘任李伟先生为公司副总经理的议案》，公司董事会根据业务发展需要，决定聘任李伟先生为公司副总经理。本公司独立董事柳思维、曾尚梅女士认为：李伟先生担任公司副总经理的资格合法有效。

    附：

    刘建新先生简历：男，汉族，1958年9月出生，高级工程师。曾任湘西湘泉酒总厂科研所副所长、湘泉分长副厂长，湘泉集团酒鬼酒厂副厂长，公司董事兼总工程师，湖南金泉包装印务有限公司副总经理。现任公司副总经理，主管公司生产及科研工作。

    李伟先生简历：男，1957年8月出生，大学文化，经济师，曾先后担任永顺县委常委、县委办主任，湘泉酒总厂副厂长，湘泉集团有限公司副总经理、湘泉集团经贸有限公司总经理，湘泉集团有限公司常务副总经理兼武陵酒业有限公司董事长，本公司董事、销售公司总经理、湘泉集团有限公司常务副总经理。