本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月12日上午9：30

    2.召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

    3.召集人：酒鬼酒股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象:公司第三届董事会成员、监事会成员、公司高管、2005年5月8日下午收市时所有在册的股东

    二、会议审议事项

    1、《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》

    2、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》

    3、《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》

    4、《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》

    5、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：通讯传真方式、现场方式均可

    2、登记时间：2005年5月10日

    3、登记地点：酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    三、其它事项

    1、会议联系地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司董事会秘书处

    2、会议联系人：李文生

    3、联系电话：0743-8312079；传真：0743-8312178

    4、会议费用：食宿费用自理

    四、授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。